证券代码：600970         证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-009



                  中国中材国际工程股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议于 2021 年 1 月 22 日以通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会
监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于核销部分应收账款及长期股权投资的议案》
    本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定及公司的实际情况，有
利于更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响当期损益，
不会对公司生产经营产生重大影响。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于以收购和增资方式参股中建材矿业投资尼日利亚有限
公司暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司与南方水
泥有限公司、枞阳县投资发展有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                               中国中材国际工程股份有限公司

                                          监事会

                                   二〇二一年一月二十三日