中国中材国际工程股份有限公司董事会

  关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

         与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明


     公司拟发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”或

“本次交易”）。

     为本次交易的目的，公司聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下

简称“国融兴华”）作为评估机构，对本次交易拟购买资产的价值进行评估。

     董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与

评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行审查：

     1、本次重组聘请的评估机构国融兴华符合相关专业评估资质要求，除正常

的业务往来关系外，该等机构及经办人员与公司及本次重组的交易对方及所涉各

方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，

本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性，能够胜任本次重组相关的

工作。

     2、评估机构国融兴华对标的资产出具的相关评估报告的评估假设前提按照

国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，

评估假设前提具有合理性。

     3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易

提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。

本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中

实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用

了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产

评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的

相关性一致。

     4、本次交易的标的资产经过了资产评估机构的评估，本次交易价格以经国
资有权单位备案的评估结果为基础确定，资产定价公允、合理，符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

    综上所述，本次重组事项中委托的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，

评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定

价公允。




                                    中国中材国际工程股份有限公司董事会



                                                    二〇二一年二月九日