中材国际：中材国际关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-04-06
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2021-039
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合发行股份购买资产相关条件的议案》 √
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 √
方案的议案》
2.01 交易对方 √
2.02 标的资产 √
2.03 支付方式 √
2.04 发行股份的种类和面值 √
2.05 发行方式 √
2.06 发行对象及认购方式 √
2.07 发行价格与定价依据 √
2.08 标的公司股权转让对价 √
2.09 发行数量 √
2.10 股份限售期 √
2.11 过渡期间损益安排 √
2.12 滚存未分配利润安排 √
2.13 上市地点 √
2.14 决议有效期 √
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大 √
资产重组且不构成重组上市的议案》
4 《关于取消本次重组募集配套资金的议案》 √
5 《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重 √
大调整的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交 √
易的议案》
7 《关于<中国中材国际工程股份有限公司发行股份及 √
支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》
8 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资 √
产协议、股权收购协议的议案》
9 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资 √
产协议、股权收购协议之补充协议的议案》
10 《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告和评估 √
报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 √
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的议案》
12 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合 √
<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第
四条规定的议案》
13 《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取 √
填补措施的议案》
14 《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本 √
次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议
案》
15 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免 √
于以要约方式增持公司股份的议案》
16 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市 √
公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条
规定的议案》
17 《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程 √
序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
18 《关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案》 √
19 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本 √
次交易相关事宜的议案》
20 《关于因本次重组增加公司对外担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第六届董事会第二十八次会议（临时）、第六届监事会
第二十五次会议、第七届董事会第三次会议（临时）、第七届监事会第三次会议
决议公告及相关临时公告于 2020 年 10 月 31 日、2021 年 2 月 10 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1-20
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-20
应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600970 中材国际 2021/4/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 4 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00，
未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司董事会办
公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法
人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办
理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用
信函或传真方式登记（须于 2021 年 4 月 16 日下午 17：00 点前送达或传真至公
司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会
议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件, 委托公司人员代为表决的股东
请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）联系人：范丽婷 吕英花
（二）联系电话： 010-64399502 010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦董事会办公室；
邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2021 年 4 月 6 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 21 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合发行股份购买资产相
关条件的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 支付方式
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行方式
2.06 发行对象及认购方式
2.07 发行价格与定价依据
2.08 标的公司股权转让对价
2.09 发行数量
2.10 股份限售期
2.11 过渡期间损益安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 上市地点
2.14 决议有效期
3 《关于本次发行股份及支付现金购买
资产不构成重大资产重组且不构成重
组上市的议案》
4 《关于取消本次重组募集配套资金的
议案》
5 《关于取消本次重组募集配套资金不
构成重组方案重大调整的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买
资产构成关联交易的议案》
7 《关于<中国中材国际工程股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》
8 《关于签署附生效条件的发行股份及
支付现金购买资产协议、股权收购协议
的议案》
9 《关于签署附生效条件的发行股份及
支付现金购买资产协议、股权收购协议
之补充协议的议案》
10 《关于公司本次重组有关审计报告、审
阅报告和评估报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
13 《关于公司本次重组摊薄即期回报的
影响及公司采取填补措施的议案》
14 《关于公司控股股东、董事及高级管理
人员就确保本次重组填补即期回报的
措施得以切实履行的承诺的议案》
15 《关于提请股东大会批准控股股东及
其一致行动人免于以要约方式增持公
司股份的议案》
16 《关于公司发行股份及支付现金购买
资产符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十一条和第四十三条规定的议
案》
17 《关于本次发行股份及支付现金购买
资产履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的议案》
18 《关于签署附生效条件的业绩承诺补
偿协议的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士办理本次交易相关事宜的议
案》
20 《关于因本次重组增加公司对外担保
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2021 年 月 日
