证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2021-040 中国中材国际工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 718,874,436 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 41.3705 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董 事长刘燕先生主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书范丽婷出席会议;副总裁兼财务总监汪源列席情况。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《公司 2020 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144 2、 议案名称:《公司 2020 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144 3、 议案名称:《公司 2020 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144 4、 议案名称:《公司 2020 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144 5、 议案名称:《公司 2020 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,852,436 99.9969 22,000 0.0031 0 0.0000 6、 议案名称:《公司 2020 年年度报告及摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144 7、 议案名称:《关于调整公司外汇套期保值交易额度和业务品种的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,852,436 99.9969 22,000 0.0031 0 0.0000 8、 议案名称:《关修订<公司关联交易管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 705,195,781 98.0972 13,456,355 1.8718 222,300 0.0310 9、 议案名称:《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,852,436 99.9969 22,000 0.0031 0 0.0000 10、 议案名称:《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000 11、 议案名称: 关于增加营业范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,852,436 99.9969 22,000 0.0031 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 5 《公司 2020 年 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000 度利润分配预 案》 7 《关于调整公 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000 司外汇套期保 值交易额度和 业务品种的议 案》 9 《公司未来三 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000 年股东回报规 划 ( 2021 年 -2023 年)》 10 《 关 于 公 司 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000 2021 年度日常 关联交易预计 的议案》 11 《关于增加营 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000 业范围、减少注 册资本并修订< 公司章程>的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 10 为关联交易议案,公司控股股东中国建材股份有限公司持有公司股 份 696,394,828 股,回避对该议案的表决。 议案 11 为特别决议议案,获得有效表决票权股份总数 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:晏国哲、贡嘉文 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出 席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年 4 月 10 日