证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2021-040
中国中材国际工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 718,874,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书范丽婷出席会议；副总裁兼财务总监汪源列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144
2、 议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144
3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 718,852,436 99.9969 22,000 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 718,749,936 99.9826 22,000 0.0030 102,500 0.0144
7、 议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度和业务品种的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 718,852,436 99.9969 22,000 0.0031 0 0.0000
8、 议案名称：《关修订<公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 705,195,781 98.0972 13,456,355 1.8718 222,300 0.0310
9、 议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 718,852,436 99.9969 22,000 0.0031 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000
11、 议案名称： 关于增加营业范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 718,852,436 99.9969 22,000 0.0031 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《公司 2020 年 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000
度利润分配预
案》
7 《关于调整公 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000
司外汇套期保
值交易额度和
业务品种的议
案》
9 《公司未来三 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000
年股东回报规
划 （ 2021 年
-2023 年）》
10 《 关 于 公 司 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000
2021 年度日常
关联交易预计
的议案》
11 《关于增加营 22,457,608 99.9021 22,000 0.0979 0 0.0000
业范围、减少注
册资本并修订<
公司章程>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为关联交易议案，公司控股股东中国建材股份有限公司持有公司股
份 696,394,828 股，回避对该议案的表决。
议案 11 为特别决议议案，获得有效表决票权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司
2021 年 4 月 10 日