证券代码：600970           证券简称：中材国际     公告编号：2021-064

               中国中材国际工程股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 7 月 22 日


(二)     股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会

   议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               719,877,059

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               41.4282



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；公司副总裁兼财务总监汪源、副
   总裁何小龙列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

       A股     719,877,059 100.0000              0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

       A股     719,877,059 100.0000              0   0.0000           0   0.0000
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称                同意                  反对      弃权
 序号                        票数          比例       票数 比例 票数 比例
                                           （%）            （%）     （%）
 1      《关于增加公司经   23,482,231      100.0000     0   0.0000   0   0.0000
        营范围的议案》
 2      《关于修订<公司    23,482,231      100.0000     0   0.0000   0   0.0000
        章程>的议案》



(三)    关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，获得有效表决票权股份总数 2/3 以上通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、贡嘉文

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                               中国中材国际工程股份有限公司
                                                           2021 年 7 月 23 日