证券代码：600970            证券简称：中材国际     公告编号：2022-001

                中国中材国际工程股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,102,472,737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                49.6814



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；副总裁兼财务总监汪源列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股     1,102,472,737 100.0000                0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：《关于全资子公司提供借款担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股     1,102,472,737 100.0000                0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

    A股      1,102,472,737 100.0000                   0     0.0000          0   0.0000



4、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

    A股      1,102,472,737 100.0000                   0     0.0000          0   0.0000



5、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                          （%）                 （%）
       A股        20,083,725 100.0000              0   0.0000        0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称            同意              反对      弃权
序号                        票数     比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                     （%）     （%）
1        《关于为全资     20,083,725    100.0000        0   0.0000   0   0.0000
         子公司银行借
         款及授信提供
         担保的议案》
2        《关于全资子     20,083,725    100.0000        0   0.0000   0   0.0000
         公司提供借款
         担保的议案》
3        《关于调整公     20,083,725    100.0000        0   0.0000   0   0.0000
         司外汇套期保
         值交易额度的
         议案》
4        《关于增加注     20,083,725    100.0000        0   0.0000   0   0.0000
         册资本并修订<
         公司章程>的议
         案》
5        《 关 于 公 司   20,083,725    100.0000        0   0.0000   0   0.0000
         2022 年度日常
         关联交易预计
         的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    议案 4 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    议案 5 为关联交易议案，控股股东中国建材股份有限公司持有公司股份
1,082,389,012 股，回避对该议案的表决。



三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 8 日