中国中材国际工程股份有限公司独立董事

  关于第七届董事会第十一次会议（临时）有关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国

中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中国中材国

际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七

届董事会第十一次会议（临时）有关议案进行了认真审议，仔细阅读

了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独

立判断立场，对第七届董事会第十一次会议（临时）有关议案发表独

立意见如下：

    关于注销已到期未行权的股票期权和公司股票期权激励计划第

三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的议案

    经核查，我们认为公司此次注销15名激励对象到期未行权的第二

个行权期股票期权和因公司股票期权激励计划第三个行权期不符合

行权条件而注销455名激励对象第三个行权期股票期权，符合公司《股

票期权激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，注销

股票期权的原因、数量、流程合法合规。该事项不影响公司的持续经

营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司注销股票期权激

励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权和第三个行权期不可

行权的股票期权，本次注销完成后，公司股票期权激励计划剩余的股

票期权数量为0份。

    （以下无正文）
        中国中材国际工程股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十一次会议（临时）有关议案的独立意见




 独立董事：


 ______________（张晓燕）      _____________（焦     点）


 ______________（周小明）




                            二〇二二年一月二十八日