证券代码：600970         证券简称：中材国际       公告编号：临 2022-007

债券代码：188717         债券简称：21 国工 01



                   中国中材国际工程股份有限公司
        第七届董事会第十一次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议（临时）于 2022年1月21日以书面形式发出会议通知，2022年1月28日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审
议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于注销股票期权激励计划第二
个行权期已到期未行权的股票期权、第三个行权期不符合行权条件及注销对应股
票期权的公告》（临2022-008）。
    因印志松、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回
避表决。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件及注
销对应股票期权的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于注销股票期权激励计划第二
个行权期已到期未行权的股票期权、第三个行权期不符合行权条件及注销对应股
票期权的公告》（临2022-008）。
    因印志松、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回
避表决。


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   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
   三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
   内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东
大会的通知》（临2022-009）。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                 董事会
                         二〇二二年一月二十九日




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