中国中材国际工程股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料




     二〇二二年二月    北京
              中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会材料



                    中国中材国际工程股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会材料目录


一、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

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二、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会须知 ..3

三、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议案

    （一）《关于更换公司监事的议案》




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                 2022 年第二次临时股东大会会议议程

    现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 14:30
    通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 14 日交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2 月 14 日的 9:15-15:00。
    会议地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室
    会议议程：
    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
    二、选举监票人（股东代表和监事）
    三、审议会议议案

    《关于更换公司监事的议案》。
    四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
    五、对以上议案进行表决
    六、由监票人清点表决票并宣布表决结果
    七、宣读 2022 年第二次临时股东大会决议
    八、大会见证律师宣读法律意见书
    九、主持人宣布会议闭幕




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                     2022 年第二次临时股东大会须知

    为维护投资者的合法权益，确保 2022 年第二次临时股东大会顺利进行，
公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，
特制定本须知：
    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱股东大会的正常秩序。
    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记
处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股
东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

    三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围
绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在
大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人
可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
    五、表决办法：
    1、公司 2022 年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方
式记名投票表决，对于现场投票，每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃
权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃
权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表
决权，每一股份有一表决权。
    2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，
以便及时统计表决结果。

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    3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监
票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。




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                      关于更换公司监事的议案

各位股东：

   邢万里先生因工作需要辞去公司监事职务。鉴于邢万里先生辞职将导
致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，在股东大会选举出新的监事之前，邢万里先生将继续履行其监

事职责。
   公司控股股东中国建材股份有限公司提名堵光媛女士（简历见附件）
为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满
止。
   以上议案，提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


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                                                    监事会
                                         二〇二二年二月十四日




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附件：
                                 候选监事简历


     堵光媛：中国国籍，女，1978 年出生，硕士研究生学历，助理经济师。
曾任中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、法律事务部副总
经理（主持工作），现任中国建材股份有限公司法律事务部总经理、职工监
事，中国复合材料集团有限公司董事。
     堵光媛女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司监事的情形。




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