证券代码：600970            证券简称：中材国际     公告编号：2022-013

                中国中材国际工程股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          19

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,192,032,809

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               53.7173



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                   同意                             反对                     弃权

                     票数              比例          票数           比例       票数       比例

                                      （%）                         （%）                （%）

       A股      1,189,641,259 99.7993 2,391,050                     0.2005        500   0.0002




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案           议案名称                    同意                    反对          弃权
 序号                                票数          比例         票数     比例 票数 比例
                                                   （%）                 （%）        （%
                                                                                      ）
 1           《关于更换公司        107,252,247     97.8188     2,391,050     2.1807     500   0.0005
             监事的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明
无


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、贡嘉文

2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。



四、    备查文件目录



1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                         中国中材国际工程股份有限公司
                                                     2022 年 2 月 15 日