证券代码：600970        证券简称：中材国际          公告编号：临 2022-014

债券代码:188717         债券简称:21 国工 01



                   中国中材国际工程股份有限公司
        第七届董事会第十二次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议（临时）于 2022 年 2 月 16 日以书面形式发出会议通知，2022 年 2
月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过
认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划
（草案）及相关文件修订说明的公告》（临2022-015）、《中国中材国际工程股
份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（临2022-016）。
《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受
益人，对本议案回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划
（草案）及相关文件修订说明的公告》（临2022-015）。《中国中材国际工程股
份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》全文见上海证券交


                                    1
易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受
益人，对本议案回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划
（草案）及相关文件修订说明的公告》（临2022-015）。《中国中材国际工程股
份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文见上
海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受
益人，对本议案回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                            中国中材国际工程股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年二月十九日




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