证券代码：600970       证券简称：中材国际          公告编号：临 2022-034

债券代码：188717       债券简称：21 国工 01



                中国中材国际工程股份有限公司
        第七届董事会第十四次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）第七
届董事会第十四次会议（临时）于2022年3月22日以书面形式发出会议通知，2022
年3月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事9人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会
董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（临2022-035）。
    因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受
益人，对本议案回避表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于向公司2021年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（临2022-036）。
    因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受
益人，对本议案回避表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


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特此公告。
             中国中材国际工程股份有限公司
                        董事会
               二〇二二年三月二十五日




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