证券代码：600970          证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-037

债券代码：188717          债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
四次会议于 2022 年 3 月 22 日以书面形式发出会议通知，2022 年 3 月 24 日以现
场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认
真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及权益数量的议案》
    监事会认为：鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中
确定的首次授予的激励对象名单中 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟向
其授予的限制性股票，根据本次激励计划的有关规定和公司 2022 年第三次临时
股东大会的授权，董事会对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调
整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 208 人调整
为 198 人，首次授予的限制性股票由 4943.80 万股调整为 4838.30 万股，公司拟
授予限制性股票数量由 5943.80 万股调整为 5838.30 万股。
    除上述变动外，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人员名
单与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，
无需再次提交股东大会审议。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    监事会认为：公司首次获授限制性股票的 198 名激励对象均为公司 2022 年
第三次临时股东大会审议通过的公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办
法》第八条所述不得成为激励对象的情形。
    公司本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激
励管理办法》等文件规定的激励对象条件，激励对象 2020 年个人绩效考核均为
良好及以上，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励
对象范围。同时，本激励计划的首次授予条件均已成就，同意以 2022 年 3 月 24
日为首次授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 4838.30 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                       中国中材国际工程股份有限公司
                                 监事会

                         二〇二二年三月二十五日