证券代码：600970       证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-043

债券代码：188717       债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，2022 年 4 月 25 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过
认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》
    公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会董事的议案》，同意将本议案
提请公司2022年第四次临时股东大会审议。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事调整的公告》（临
2022-044）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东
大会的通知》（临2022-045）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




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特此公告。
             中国中材国际工程股份有限公司
                        董事会
               二〇二二年四月二十七日




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