证券代码：600970       证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-051

债券代码：188717       债券简称：21 国工 01



                中国中材国际工程股份有限公司
   关于为公司及子公司董事、监事及高级管理人员投保
                         责任保险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、本次投保概述
    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召
开第七届董事会第十六次会议（临时）、第七届监事会第十六次会议，审议《关
于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为降
低公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以
及引发法律责任所造成的损失，完善公司风险管理体系，保障董事、监事及高级
管理人员的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司落实董事会职
权实施方案》，公司拟为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任
保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案
回避，本议案将直接提交公司2022年第五次临时股东大会审议。具体投保方案如
下：
    1、投保人：中国中材国际工程股份有限公司
    2、被投保人：公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额：不超过10,000 万元
    4、保险费总额：不超过100万元（具体以与保险公司协商确定数额为准）
    5、保险期限：1年
    公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会
授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括

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但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等)，以及在董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满
时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为：为降低公司及子公司董事、监事及高级管理人员正常履
行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，拟为其购买董事、监事
及高级管理人员责任保险，强化董事、监事及高级管理人员权益保障，促进责任
人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股
东，特别是中小股东的利益。同意为公司及子公司董事、监事及高级管理人员投
保责任保险事项提交2022年第五次临时股东大会审议。
    三、监事会意见
    为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，有利于完善
公司风险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治
理准则》的有关规定，公司为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保
责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
    特此公告。
                       中国中材国际工程股份有限公司
                                  董事会
                         二〇二二年六月三十日




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