证券代码：600970       证券简称：中材国际         公告编号：临 2022-049

债券代码：188717       债券简称：21 国工 01



                中国中材国际工程股份有限公司
        第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议（临时）于 2022 年 6 月 24 日以书面形式发出会议通知，2022 年 6 月
28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董
事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将本
议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司
章程>的公告》（临2022-050）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，同意将本议
案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
    《中国中材国际工程股份有限公司股东大会议事规则（2022年修订）》见上
海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意将本议案
提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
    《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则（2022年修订）》见上海
证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。


                                   1
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》
    《中国中材国际工程股份有限公司总裁工作细则（2022年修订）》见上海证
券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《关于修订<公司审计委员会实施细则>的议案》
    《中国中材国际工程股份有限公司董事会审计委员会细则（2022年修订）》
见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，同意将本议
案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
    《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度（2022年修订）》见上
海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

    《中国中材国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度（2022年修
订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份

及其变动管理制度>的议案》

    《中国中材国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份
及 其 变 动 管 理 制 度 （ 2022 年 修 订 ） 》 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

    《中国中材国际工程股份有限公司募集资金管理制度（2022年修订）》见上
海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过了《关于修订<公司投资者关系工作制度>的议案》


                                     2
     《中国中材国际工程股份有限公司投资者关系工作制度（2022年修订）》见
上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     十一、审议通过了《关于制定<公司董事会对经理层授权管理办法>的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     十二、审议通过了《关于调整董事会战略与投资委员会和提名委员会委员的
议案》
     确定董事会战略与投资委员会、提名委员会组成人员如下：
     （一）战略与投资委员会
     刘燕先生（主任委员）、傅金光先生、余明清先生、王益民先生、周小明先
生
     （二）提名委员会
     周小明先生（主任委员）、刘燕先生、王益民先生、张晓燕女士、焦点先生
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     十三、审议《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任
保险的议案》，同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
     内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为公司及子公司董事、监事
及高级管理人员投保责任保险的公告》（临2022-051）。
     全体董事回避表决，同意直接将本议案提交股东大会审议通过后实施。
     十四、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，
同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
     内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于注册发行超短期融资券和中
期票据的公告》（临2022-052）。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     十五、审议通过了《关于制定<公司工资总额管理办法>的议案》
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     十六、审议通过了《关于2021年度工资总额清算以及2022年度工资总额预算
的议案》
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     十七、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

                                   3
   内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东
大会的通知》（临2022-053）。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                 董事会
                          二〇二二年六月三十日




                                  4