证券代码：600970         证券简称：中材国际         公告编号：临 2022-063

债券代码：188717         债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
              第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知，2022 年 8 月 22 日
在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
    同意下属公司核销应收款项合计367,422,470.28元，上述应收款项均已全额
计提减值准备，本次核销对公司当期损益无影响。
    独立董事针对本次核销发表独立意见如下：按照企业会计准则的相关规定，
子公司核销应收款项履行了必要的决策程序，本次核销依据充分，符合公司实际，
核销后能够更加公允的反映公司财务状况，本次核销不涉及公司关联方，不存在
损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次核销应收款项。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》
    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险
评估报告》


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    《中国中材国际工程股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷
款业务的风险评估报告》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、王益民、蒋中文回避表决，表决
结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于公司2022年年度投资计划的议案》，同意提请公司最
近一次股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                       中国中材国际工程股份有限公司
                                    董事会
                          二〇二二年八月二十三日




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