华泰联合证券有限责任公司

                   关于中国中材国际工程股份有限公司

         内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本公司”）接受
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“上市公司”）委托，
担任中材国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交
易”、“本次重组”）的独立财务顾问，对内幕信息知情人登记制度的制定和执行
情况进行了核查，具体如下：

    一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

       根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监
管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范
性文件的要求，上市公司遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对本
次重组事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登
记。

       1、上市公司已根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 5 号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定制定《中国中材国际工程股份有
限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

       2、在本次交易的筹划过程中，上市公司已按照《上市公司监管指引第 5 号
——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记了内幕信息知情
人信息，并依据交易的实际进展，记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知
情人及筹划过程，制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》。

       3、上市公司已与参与本次交易的各证券服务机构分别签订了保密协议，约
定了各方的保密责任与义务。

       4、为防范内幕信息泄露，上市公司股票于 2022 年 8 月 15 日开市起停牌，
并发布了停牌公告。
    二、财务顾问核查意见

   经核查，本独立财务顾问认为：

   中材国际按照相关法律、法规规定制定了内幕信息知情人登记管理制度，在
本次交易期间，严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，采取了必要且充分的
保密措施，符合相关法律法规和公司制度的规定。



   （以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限
公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：
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                       崔   力            王骋道               贾   睿




                                                   华泰联合证券有限责任公司


                                                     2022 年   8    月   26   日