华泰联合证券有限责任公司

                     关于中国中材国际工程股份有限公司

                     本次交易不构成重组上市的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称
“上市公司”）发行股份及支付现金购买中国建筑材料科学研究总院有限公司持
有的合肥水泥研究设计院有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）的独立财务顾问，对本次交易是否构成重组上市的情况核查如下：

    本次交易前三十六个月内及本次交易完成后，上市公司的实际控制人均为国
务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。因此，根据《上市公司重大资产重
组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

    特此说明。

    （以下无正文）




                                  1
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限
公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：
                     ————————   ————————   ————————
                         崔   力            王骋道             贾     睿




                                                华泰联合证券有限责任公司

                                                     2022 年   8 月    26 日




                                   2