中国中材国际工程股份有限公司独立董事

  关于第七届董事会第十九次会议（临时）有关议案的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—规范运作》和《中国中材国际工程股份有限公司章

程》等有关规定，本人作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十九次会议（临时）

有关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有

关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，对第七届董事会第

十九次会议（临时）有关议案发表独立意见如下：

    一、关于补选公司第七届董事会董事和聘任公司副总裁的独立

意见

    本次董事会的召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及

有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

    公司董事会根据生产经营需要提议补选朱兵为公司第七届董事

会董事，选聘其为公司副总裁。经提名委员会审核，其具备相关

法律法规和《公司章程》要求的任职资格，并具备履行职责所需

要的知识和技能，选聘履行了合法程序，体现了诚信、公平、公

正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的 情况。

同意将补选公司第七届董事会董事的议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
        中国中材国际工程股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十九次会议（临时）有关议案的独立意见




 独立董事：


 ______________（张晓燕）      _____________（焦     点）


 ______________（周小明）




                            二〇二二年九月二十九日