证券代码：600970         证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-077
债券代码：188717         债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
        第七届董事会第十九次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十九
次会议（临时）于 2022 年 9 月 28 日以书面形式发出会议通知，2022 年 9 月 29
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过
认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，同意将本议案
提请公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
    根据控股股东中国建材股份有限公司推荐，提议补选朱兵先生为公司第七届
董事会董事，任期至公司第七届董事会届满止。朱兵先生简历见附件。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    聘任朱兵先生为公司副总裁，任期至第七届董事会任期届满止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股
东大会的通知》（临 2022-078）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            中国中材国际工程股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二二年九月三十日
                                    1
附件
                     中国中材国际工程股份有限公司
                         候选董事、副总裁简历


    朱   兵：中国国籍，男，1970 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，享
受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水
泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，合肥
中亚建材装备有限责任公司董事，合肥中亚环保科技有限公司董事长，中建材（合
肥）粉体科技装备有限公司董事，中建材（合肥）机电工程技术有限公司董事长
等职务。现任中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计
院有限公司党委书记、董事长。
    朱兵先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。




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