中国中材国际工程股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会会议材料




     二〇二二年十月    北京
              中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会材料



                    中国中材国际工程股份有限公司

                 2022 年第六次临时股东大会材料目录


一、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议议程

 ..............................................................2

二、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会须知 ..3

三、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会议案

（一）《关于公司 2022 年年度投资计划的议案》

（二）《关于补选公司第七届董事会董事的议案》




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                 2022 年第六次临时股东大会会议议程

    现场会议时间：2022 年 10 月 17 日下午 14:30
    通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 10 月 17 日交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 10 月 17 日的 9:15-15:00。
    会议地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室
    会议议程：
    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
    二、选举监票人（股东代表和监事）
    三、审议会议议案

    1、《关于公司 2022 年年度投资计划的议案》；
    2、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
    四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
    五、对以上议案进行表决
    六、由监票人清点表决票并宣布表决结果
    七、宣读 2022 年第六次临时股东大会决议
    八、大会见证律师宣读法律意见书
    九、主持人宣布会议闭幕




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                     2022 年第六次临时股东大会须知

    为维护投资者的合法权益，确保 2022 年第六次临时股东大会顺利进行，
公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，
特制定本须知：
    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱股东大会的正常秩序。
    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记
处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股
东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

    三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围
绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在
大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人
可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
    五、表决办法：
    1、公司 2022 年第六次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方
式记名投票表决，对于现场投票，每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃
权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃
权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表
决权，每一股份有一表决权。
    2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，
以便及时统计表决结果。

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    3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监
票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。




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                关于公司 2022 年年度投资计划的议案

各位股东：

    一、投资计划整体情况
    2022 年，公司围绕“以工程技术服务为核心，以数字智能和高端装备
为驱动，主导产业做优做强、属地经营做强做大、第二赛道培育突破”的

“一核双驱、三业并举”十四五规划，以固定资产投资和并购项目为重要
手段，积极落实资源，促进十四五战略落地。2022 年共计划开展投资项目
24 项，计划投资金额为 47.69 亿元。
    二、投资项目具体情况
    （一）投资方向分类情况
    根据公司战略发展方向，公司 2022 年度投资方向一是以增强工程技术

服务核心能力为目标，大力推进在高端装备和数字智能业务上的能力配置
及优化；二是以属地化经营和新赛道培育为目标，持续深化布局轻质建材
等属地经营业务及以固废资源化利用为主的绿能环保业务。各投向的具体

计划情况如下表：

   投资方向          项 目 项目总投资 金额 2022 年度投资计 金额

                     个数      额（万元）         占比 划金额（万元）            占比

   装备技术服务            8        504,260        81%                429,315     90%

   属地化经营            10           59,172         9%                 25,805     5%

   绿能环保                6          61,291       10%                  21,771     5%

   总计                  24         624,723 100%                      476,891 100%

    （二）投资计划项目进展分类情况

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    公司 2022 年度投资计划中，截至目前续建项目及已批复待执行的项目
共 9 项，涉及 2022 年度投资计划金额为 3.40 亿元；待审批新项目共 15 项，
涉及 2022 年度投资计划金额为 44.29 亿元，详见下表：
                                                                               单位：万元

  在建或已批复项目        项 目 2022 年 新增项目                     项 目 2022 年

                          个数      投 资 计                         个数 投 资 计

                                    划金额                                      划金额

  其中：装备技术服务                              其中：装备
                                1       4,100                              7 425,215
                                                  技术服务

         属地化经营             6     18,525 属地化经营                    4      7,280

         绿能环保               2     11,351 绿能环保                      4     10,420

  合计                          9     33,976                               15 442,915

    三、具体项目决策审批
    公司投资计划中的项目，除已履行公司相关审批程序的续建项目及已
批复待执行的项目外，公司将视投资计划项目涉及的投资额及相关审批程

序的完备程度及时提交公司相应的决策机构审议，并履行相关的信息披露
义务。
    以上议案，提请公司 2022 年第六次临时股东大会审议。


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                                                       董事会

                                              二〇二二年十月十七日




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             关于补选公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

    由于工作调整，公司原董事傅金光先生于 2022 年 9 月 26 日向公司董
事会提交书面辞职报告，辞去其担任的公司董事和专门委员会委员职务，
导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保障董事会规范运作，

需补选董事 1 人。公司控股股东中国建材股份有限公司推荐朱兵先生为公
司第七届董事会董事候选人，新当选董事任期自股东大会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满。朱兵先生简历见附件。
    以上议案，提请公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
    附件：候选董事简历


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                                                       董事会
                                              二〇二二年十月十七日




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附件：

                               候选董事简历


    朱 兵：中国国籍，男，1970 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，

享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，
合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司
总经理，合肥中亚建材装备有限责任公司董事，合肥中亚环保科技有限公

司董事长，中建材（合肥）粉体科技装备有限公司董事，中建材（合肥）
机电工程技术有限公司董事长等职务。现任中国建筑材料科学研究总院有
限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司党委书记、董事长。

    朱兵先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处
罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董
事的情形。




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