证券代码：600970         证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-082
债券代码：188717         债券简称：21 国工 01



                中国中材国际工程股份有限公司
        第七届董事会第二十次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）第七届董
事会第二十次会议（临时）于 2022 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，2022
年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，
与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的
议案》，同意将本议案提请公司股东大会审议。
    公司拟通过向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份及支付现金的
方式收购其持有的合肥水泥研究设计院有限公司 100%股权并募集配套资金（以
下简称“本次重组”）。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组（2022 年修订）》，本次重组相关的审计报告、
审阅报告有效期已经届满，大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 8 月
31 日为审计基准日，就本次重组更新出具了大华审字[2022]0018416 号《合肥水
泥研究设计院有限公司审计报告》、大华核字[2022]0012640 号《中国中材国际
工程股份有限公司备考财务报表审阅报告》。北京北方亚事资产评估事务所出具
的北方亚事评报字[2022]第 01-700 号《中国建筑材料科学研究总院有限公司拟向
中国中材国际工程股份有限公司出售股权所涉及的合肥水泥研究设计院有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》已经公司第七届董事会第十八次会议（临时）
审议通过且仍在有效期内，无需重新出具评估报告。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）的本次重

                                    1
组有关审计报告、审阅报告及评估报告。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及关联交易，关联
董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避表决。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及
其摘要的议案》，同意将本议案提请公司股东大会审议。
    具体内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》临 2022-083）
及刊载于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）的《中国中材国际工程股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》及其摘要。
    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及关联交易，关联董事刘燕、印志
松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避表决。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股
东大会的通知》（临 2022-084）。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          中国中材国际工程股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二二年十月二十二日




                                   2