证券代码：600970             证券简称：中材国际      公告编号：临 2022-087
债券代码：188717             债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）第七届董
事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，2022 年 10
月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董
事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》
    同意补选朱兵先生为公司战略与投资委员会委员，补选后战略与投资委员会
委员组成为：
    刘燕先生（主任委员）、余明清先生、朱兵先生、王益民先生、周小明先生。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                              中国中材国际工程股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二二年十月二十七日




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