证券代码：600970         证券简称：中材国际         公告编号：临 2022-098
债券代码：188717         债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
      第七届董事会第二十二次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议（临时）于 2022 年 11 月 19 日以书面形式发出会议通知，2022 年 11 月
24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审
议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于收购中建材智慧工业科技有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于收购中建材智慧工业科技有
限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2022-099）。
    关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避对本议案的表
决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           中国中材国际工程股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二二年十一月二十八日




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