证券代码：600970         证券简称：中材国际         公告编号：临 2022-109
债券代码：188717         债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
            第七届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二
次会议于 2022 年 12 月 8 日以书面形式发出会议通知，2022 年 12 月 13 日以现
场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认
真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协
议>暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司 2022 年第八次临时股东大会审
议。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意将
本议案提请公司 2022 年第八次临时股东大会审议。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司 2023 年担保计划的议案》，同意将本议案提请
公司 2022 年第八次临时股东大会审议。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            中国中材国际工程股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇二二年十二月十四日


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