证券代码：600970         证券简称：中材国际         公告编号：临 2022-114
债券代码：188717          债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
            第七届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三
次会议于 2022 年 12 月 14 日以书面形式发出会议通知，2022 年 12 月 16 日以现
场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认
真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易方案调整的说明公告》（临 2022-111）。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整
的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易方案调整的说明公告》（临 2022-111）。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于签署〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》
    根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 4 号—
—上市公司及其相关方承诺》的规定及证券监管部门的政策规定、反馈意见，为
进一步保护上市公司股东，尤其是上市公司中小股东的合法权益，公司拟与中国
建筑材料科学研究总院有限公司签订《业绩承诺补偿协议之补充协议》，对原《业
绩承诺补偿协议》中关于本次重组业绩承诺免责事由重新进行约定。
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    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（临 2022-112）及刊载于上海
证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）的《中国中材国际工程股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          中国中材国际工程股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇二二年十二月二十日




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