证券代码：600970         证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-111
债券代码：188717         债券简称：21 国工 01



                中国中材国际工程股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整的
                               说明公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）拟以发行
股份及支付现金方式收购中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“中国
建材总院”）持有的合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）100%股
权（以下简称“本次重组”）。由于本次重组涉及方案的调整，特此说明如下：
    一、本次重组方案调整情况
    公司第七届董事会第十八次会议（临时）、第七届董事会第二十次会议（临
时）、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟以发行股
份及支付现金方式收购中国建材总院持有的合肥院 100%股权，并拟向不超过 35
名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。
    2022 年 12 月 16 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议（临时），审
议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》等相关议案，鉴于目前市场
环境的变化，为保护中小投资者利益，同意取消配套募集资金安排。
    二、本次方案调整不构成重组方案重大调整
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《＜上市公司重大资产重组管理办
法＞第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》
的规定，公司取消本次重组配套募集资金安排的事项，不涉及交易对象、交易标
的、交易价格调整以及募集配套资金金额增加等情形，因此不构成本次重组方案
的重大调整。
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    三、本次方案调整履行的相关程序
    2022 年 12 月 16 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议（临时），审
议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重组募集
配套资金不构成重组方案重大调整的议案》等本次重组方案调整的相关议案。关
联董事回避表决，独立董事对上述事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。
    特此公告。
                                          中国中材国际工程股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇二二年十二月二十日




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