证券代码：600970               证券简称：中材国际     公告编号：2022-115

                中国中材国际工程股份有限公司
             2022 年第八次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,199,804,404

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                52.9567



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议；副总裁隋同波先生、
   副总裁兼财务总监汪源女士列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨

   关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                       反对                  弃权

                  票数           比例（%）    票数      比例（%）   票数          比例

                                                                                  （%）

       A股      21,482,599 79.7867 5,442,421 20.2133                       0   0.0000



2、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股              26,796,120 99.5212           128,900       0.4788              0     0.0000



3、 议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                     同意                           反对                   弃权

                          票数           比例（%）       票数          比例     票数          比例

                                                                       （%）                 （%）

       A股        1,199,675,504 99.9892               128,900      0.0108              0     0.0000



4、 议案名称：《关于公司 2023 年担保计划的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                     同意                           反对                   弃权

                          票数           比例（%）       票数          比例     票数          比例

                                                                       （%）                 （%）

       A股        1,199,675,504 99.9892               128,900      0.0108              0     0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                       反对                     弃权
序号                             票数          比例（%）    票数          比例（%） 票        比例
                                                                                    数        （%）
1       《关于公司与中       21,482,599        79.7867     5,442,421       20.2133      0     0.0000
        国建材集团财务
        有限公司续签<
        金融服务协议>
        暨关联交易的议
        案》
2       《 关 于 公 司     26,796,120    99.5212   128,900   0.4788   0   0.0000
        2023 年 度 日 常
        关联交易预计的
        议案》
3       《关于调整公司     117,286,492   99.8902   128,900   0.1098   0   0.0000
        外汇套期保值交
        易额度的议案》
4       《 关 于 公 司     117,286,492   99.8902   128,900   0.1098   0   0.0000
        2023 年 担 保 计
        划的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明

       议案 1、2 为关联交易议案，公司关联股东中国建材股份有限公司、中国建
材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司回避对上述议案
的表决。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、张玲

2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程以及《上海
证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通
知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大
会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。



四、      备查文件目录
1、 公司 2022 年第八次临时股东大会决议；


2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第八次

   临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。

                                   中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 30 日