证券代码：600970         证券简称：中材国际         公告编号：临 2023-028
债券代码：188717          债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
            第七届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十五次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面形式发出会议通知，2023 年 3 月 20 日在
北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应
到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉
女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》，同意将本议案提请公
司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司
2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司
2022 年年度股东大会审议。
    公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行
现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司
2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    五、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    公司 2022 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范
性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《公司 2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          中国中材国际工程股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇二三年二月二十二日




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