中国中材国际工程股份有限公司独立董事

     关于第七届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—规范运作》和《中国中材国际工程股份有限公司章

程》等有关规定，本人作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十七次会议有关

议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情

况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，对第七届董事会第二十

七次会议有关议案发表独立意见如下：

    一、关于中材海外为关联参股公司中材科技（巴西）风电叶片有

限公司境外融资提供担保的独立意见

    （一）程序性。公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第

二十七次会议，以 2/3 以上绝对多数同意审议通过了《关于中材海外

为参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司境外融资提供担保的

议案》。上述担保事项的决策程序符合现行有效的法律、法规规定及

公司内部相关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

    （二）公平性。公司全资子公司作为担保方向其关联参股公司提

供担保，是为满足其参股公司实际经营及业务发展的需要，履行了合

法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、

特别是中小股东利益的情况。同意公司全资子公司为其关联参股公司

境外融资提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
       中国中材国际工程股份有限公司独立董事

 关于第七届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见




独立董事：


______________（张晓燕）      _____________（焦     点）


______________（周小明）




                           二〇二三年四月二十四日