证券代码：600973           证券简称：宝胜股份      公告编号：临 2018-070



                   宝胜科技创新股份有限公司
               第六届监事会第二十次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日以
  电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议
  的通知及相关议案等资料。2018 年 10 月 30 日下午 13 时，第六届监事会第二
  十次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事 5
  名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公
  司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
         一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向控股股
  东借款到期续借的议案》。
         为支持公司生产经营，公司控股股东宝胜集团同意将 7.5 亿元的借款到期续
  借，借款情况如下：

   序号          借款单位       借款金额（亿元）   借款利率        借款期限

     1           宝胜集团               4           5.225%          12个月

     2           宝胜集团             3.5           4.785%          12个月

         该议案尚需提交股东大会审议。
         详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股
  东借款到期续借的公告》。
         二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于确认公司
  2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案》 。
         本次确认关联交易情况如下：
                                                                   单位：万元

关联交易内容           关联人         已预计的金 2018 年前三季度    本次确认关
                                         额        实际发生金额    联交易金额

接受关联人提供
                  宝胜系统集成科技
的钢结构工程施                           0            8,265.72       8,265.72
                    股份有限公司
    工服务
向关联人采购商    宝胜高压电缆有限
                                      7,000.00        8,159.46       1,159.46
      品                公司
向关联人销售电    宝胜网络技术有限
                                      9,000.00        9,722.32       722.32
      缆                公司
向关联人销售电    宝胜高压电缆有限
                                      22,000.00      28,615.75       6,615.75
      解铜              公司
     合计                             38,000.00      54,763.25      16,763.25

       该议案尚需提交股东大会审议。
       详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司
   2018 年第三季度日常关联交易超出预计金额的公告》。
       三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向宝胜集
   团有限公司购买土地暨关联交易的议案》。
       公司与宝胜集团签署《国有土地使用权转让合同》，向宝胜集团购买编号为
   宝国用（2015）第 4000110 号的土地使用权，根据中发国际资产评估有限公司出
   具的中发评报字[2018]第 178 号的评估报告，本次交易金额为 3,166.68 万元人民
   币。
       详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向宝胜集
   团有限公司购买土地暨关联交易的公告》。
       四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2018 年三季度
   报告全文及正文》。
       详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年三季
   度报告全文及正文》。


          特此公告！


                                              宝胜科技创新股份有限公司监事会
                                                  二 O 一八年十月三十一日