证券代码：600973        证券简称：宝胜股份     公告编号：临 2018-064

                     宝胜科技创新股份有限公司
            第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“宝胜股份”）于 2018
年 10 月 25 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第三十八次会议的通知及相关议案等资料。2018 年 10 月
30 日上午 9 时，第六届董事会第三十八次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中
心会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马国山先生、独立
董事徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表
决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事逐项审议并通过了以下议案：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对子公司
宝胜（上海）企业发展有限公司增资的议案》。
    为进一步支持支持子公司宝胜（上海）企业发展有限公司的发展，公司拟
以自有资金对其增资 29,500 万元，将其注册资本由 8,080 万元增加到 37,580
万元，同时，宝胜企业发展其他股东已放弃同比例增资。本次增资完成后公司对
宝胜（上海）企业发展有限公司的持股比例为 95.70%。
    本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于宝胜科技
创新股份有限公司对子公司宝胜（上海）企业发展有限公司增资的公告》。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向控股股
东借款到期续借的议案》。
    为支持公司生产经营，公司控股股东宝胜集团同意将 7.5 亿元的借款到期续
借，借款情况如下：
     序号          借款单位        借款金额（亿元）    借款利率           借款期限

      1            宝胜集团               4             5.225%             12个月

      2            宝胜集团              3.5            4.785%             12个月

          关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
          该议案尚需提交股东大会审议。
          详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股
   东借款到期续借的公告》。
          三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于确认公司
   2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案》 。
          本次确认关联交易情况如下：
                                                                          单位：万元
                                         已预计的金   2018 年前三季度实    本次确认关联
  关联交易内容            关联人
                                             额          际发生金额          交易金额
接受关联人提供的
                    宝胜系统集成科技股
钢结构工程施工服                               0          8,265.72           8,265.72
                        份有限公司
      务
                    宝胜高压电缆有限公
向关联人采购商品                          7,000.00        8,159.46           1,159.46
                            司
                    宝胜网络技术有限公
向关联人销售电缆                          9,000.00        9,722.32            722.32
                            司
向关联人销售电解    宝胜高压电缆有限公
                                          22,000.00       28,615.75          6,615.75
      铜                    司

     合计                                 38,000.00       54,763.25          16,763.25

          关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
          该议案尚需提交股东大会审议。
          详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
   股份有限公司关于确认公司 2018 年度日常关联交易超出预计金额的公告》。
          四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向宝胜集
   团有限公司购买土地暨关联交易的议案》。
          公司与宝胜集团签署《国有土地使用权转让合同》，向宝胜集团购买编号为
   宝国用（2015）第 4000110 号的土地使用权，根据中发国际资产评估有限公司出
   具的中发评报字[2018]第 178 号的评估报告，本次交易金额为 3,166.68 万元人民
   币。
    关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
    本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向宝胜集
团有限公司购买土地暨关联交易的公告》。
    五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年三季度
报告全文及正文》。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年三季
度报告全文及正文》。


    特此公告。




                                  宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                         二 O 一八年十月三十一日