证券代码：600973         证券简称：宝胜股份     公告编号：临 2018-078


                   宝胜科技创新股份有限公司
             第六届董事会第四十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 1 日以传

真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了

召开第六届董事会第四十次会议的通知。2018 年 12 月 4 日上午 9:30，第六届董

事会第四十次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到董

事 8 名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯

方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长

杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）等有关法律、法规和《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定。会议就下述事项作出如下决议：

     一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股股
东借款暨关联交易的议案》

    为支持公司生产经营，公司控股股东宝胜集团同意向公司借款人民币 1,800
万元，借款期限 35 个月，利率为 5.225%，主要用于补充公司流动资金。

    关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

    该议案无需提交股东大会审议。

    详见同日登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东借
款暨关联交易的公告》。

    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2018 年 12 月 20 日下午 15：00 在公司办公楼 1 号会议室召开
2018 年第三次临时股东大会现场会议。

    详见同日登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年
第三次临时股东大会的通知》。

     特此公告。



                                         宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十二月四日