证券代码：600973    证券简称： 宝胜股份        公告编号：临 2018-079


                     宝胜科技创新股份有限公司
               关于向控股股东借款暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易情况概述
    1、宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东宝
胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为支持本公司经营发展，宝胜集团同意
向本公司提供借款人民币1800万元，借款期限35个月，利率为5.225%。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项构成关联交易。
    2、本次借款完成后，公司向控股股东宝胜集团的借款余额为9.68亿元。
    3、因本次借款金额小于3,000万且小于最近一期经审计净资产绝对值的5%，根
据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》以及《公司章程》的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍和关联关系
    名称：宝胜集团有限公司
    法定代表人：杨泽元；
    注册资本：80,000万元；
    经营范围：普通货运，大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的 国
外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，变压器、箱式变电 站、
开关柜、母线槽、桥架的制造，服装加工，化工产品、金属材料的销售，自 营和代
理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可
开展经营活动）；

    住所：江苏省宝应城北一路1号。

    财务状况：截至 2017年12月31日，宝胜集团经审计的合并总资产为
1,677,105.19万元，合并净资产为 590,650.98万元，2017年实现合并营业收入
2,210,606.60 万元，合并净利润 13,631.87万元。

    关联关系：宝胜集团持有本公司26.02%的股份，符合《股票上市规则》第
10.1.3第（一）项规定的关联关系情形。
   三、关联交易主要内容和定价政策

   公司向宝胜集团借款人民币1,800万元，借款期限35个月，借款利率为5.225%。
上述借款资金主要用于补充公司流动资金。

    四、关联交易审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

   公司第六届董事会第四十次会议于2018年12月4日以现场表决及通讯表决相结合
的方式召开，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向
宝胜集团借款人民币1,800万元。

   关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

   2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

   公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事先确认意见如下：
本次向控股股东借款用于补充公司生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续
稳定发展，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

   我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提请公司第六届董
事会第四十次会议审议。

   公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：

   控股股东向公司提供生产经营所需借款，有利于公司经营持续稳定发展，可以
更好地维护公司及全体股东的利益。

   我们同意公司向控股股东借款人民币1,800万元。

   五、关联交易目的及对公司的影响

   本次借款有利于补充公司生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定
发展，有利于维护公司及全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成
果有积极影响。

   六、备查文件

   (一)第六届董事会第四十次会议决议

   (二)独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

   (三)独立董事事先确认意见

   (四) 审计委员会2018年第6次会议决议

   (五) 第六届监事会第二十五次会议决议
特此公告！



             宝胜科技创新股份有限公司董事会

                      二○一八年十二月四日