证券代码：600973         证券简称：宝胜股份     公告编号：临 2019-023




             宝胜科技创新股份有限公司
         第六届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 10 日向公
司全体监事发出了召开第六届监事会第二十六次会议的通知。2018 年 3 月 14 日
上午 10：30，第六届监事会第二十六次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开，
会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2018 年度监事
会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2018 年度财务
决算报告》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2018 年年度报
告及摘要》。
    公司监事会对董事会编制的公司 2018 年度报告进行了认真审核，并提出如
下的审核意见：
    1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以
及公司内部管理制度的相关规定；
    2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状
况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2018
年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于确认公司
2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事、监
事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬标准的议案》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2018 年度
内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控
制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管
理的规范要求，对公司 2018 年度内部控制自我评价报告无异议。
    八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
    监事会认为：中审众环在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表
审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的
《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请中审众环为公司 2019 年度
审计机构无异议。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



    特此公告。


                                           宝胜科技创新股份有限公司监事会
                                               二 O 一九年三月十五日