证券代码：600973       证券简称： 宝胜股份     公告编号：临 2019-025



                   宝胜科技创新股份有限公司
            第六届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第六届董事会第四十三次会议的通知。2019 年 4 月 29 日上午 9:30，第六届
董事会第四十三次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实
到董事 8 名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生、独立董事徐德高先生和独
立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议就下述事项作出如下决议：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年一季度报
告全文及正文》。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2019 年
一季度报告》。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司
章程的议案》。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修
订公司章程的公告》。
    该议案尚需通过 2019 年第一次临时股东大会审议！


    特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会

       二〇一九年四月三十日