证券代码：600973          证券简称：宝胜股份            公告编号：临 2020-001



                      宝胜科技创新股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日以传真、电

子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事

会第十次会议的通知。2020 年 1 月 19 日上午 9:00，第七届董事会第十会议在宝应县苏

中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁先

生、独立董事徐德高先生、杨志勇先生和路国平先生以通讯方式参加表决。公司监事及

部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事审议并通过了以下议案：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立本次非公开发

行股票募集资金专用账户的议案》

    公司本次向不超过 10 名特定对象非公开发行股票以募集资金，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《宝胜科技

创新股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司非公开发行股票募集资金应当存放

于公司为本次非公开发行专门开立的账户。

    本次非公开发行已获得中国证券监督委员会的核准，同意公司在银行设立专项存储

账户，专门用于存储本次非公开发行股票募集的资金。
    特此公告。

                                                宝胜科技创新股份有限公司董事会

                                                           二〇二O年一月二十日
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