证券代码：600973        证券简称：宝胜股份      公告编号：临 2020-041




                     宝胜科技创新股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年
10 月 05 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知及相关议案等资料。2020 年 10 月
12 日上午 10:30，第七届董事会第十七次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心
会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、
路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议就以下事项进行审议：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向控股股
东购买宝胜高压电缆有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
    鉴于公司计划开展高压电缆业务，为消除在高压电缆业务方面与公司产生同
业竞争，宝胜集团有限公司同意将其全资子公司宝胜高压电缆有限公司100%的股
权转让给公司，根据资产评估结果并经交易双方协商，本次交易价格最终确定为
49,321万元人民币。
    关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
    独立董事发表独立意见如下：
    本次股权转让是为解决控股股东与公司之间的潜在同业竞争的问题，该关联
交易定价依据合理、公允，决策程序合法，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及公司非关联股东的利益的情形。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于收购宝胜高压电
缆有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向控股股
东购买西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司 52%股权暨关联交易的议
案》。
    为消除同业竞争，宝胜集团有限公司同意将所持有的西安飞机工业（集团）
亨通航空电子有限公司52%股权转让给公司，根据资产评估结果并经交易双方协
商，本次交易价格最终确定为2,158.962万元人民币。
    关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
    独立董事发表独立意见如下：
    本次股权转让是为解决控股股东与公司之间的同业竞争的问题，该关联交易
定价依据合理、公允，决策程序合法，符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司及公司非关联股东的利益的情形。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于收购西安飞机工
业（集团）亨通航空电子有限公司52%股权暨关联交易的公告》。
    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向控股股
东购买高压电缆设备暨关联交易的议案》。
    为避免潜在的同业竞争，宝胜集团有限公司同意将所持有高压电缆设备转让
给公司，根据资产评估结果并经交易双方协商，本次交易价格最终确定为
2,604.44 万元人民币。
    关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
    独立董事发表独立意见如下：
    本次资产转让是为解决控股股东与公司之间的潜在同业竞争的问题，该关联
交易定价依据合理、公允，决策程序合法，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及公司非关联股东的利益的情形。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于向控股股东购买
高压电缆设备暨关联交易的公告》。


   特此公告！




                                   宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                            二 O 二 0 年十月十二日