证券代码：600973         证券简称：宝胜股份       公告编号：临 2021-056


                     宝胜科技创新股份有限公司
                 第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 20 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第七届董事会第十九次会议的通知。2021 年 2 月 24 日上午 9:30，第七届董
事会第十九次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以
通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司
章程的议案》。

    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2021 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司办公楼 1 号会议室召开 2021
年第一次临时股东大会现场会议。
    详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股
份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    特此公告。
                                           宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                                   二 O 二一年二月二十四日