证券代码：600973       证券简称：宝胜股份       公告编号：临 2021-062


                     宝胜科技创新股份有限公司
                 第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第七届董事会第二十次会议的通知。2021 年 3 月 12 日上午 9:30，第七届董
事会第二十次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以
通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2020 年度总
裁工作报告》。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2020 年度董
事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2020 年度财
务决算报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2020 年度利
润分配预案》。
    公司以截至 2021 年 2 月 28 日的总股本 1,371,366,248 股为基数，向公司全
体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），合计派发现金红利 65,825,579.90
元,占 2020 年实现的归属于上市公司股东净利润的 30.12%。本次利润分配方案
实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
    公司 2020 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的相关规定，不
存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司实施 2020 年度利
润分配预案。
    详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新
股份有限公司关于 2020 年度利润分配的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2021 年度生
产经营计划》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2020 年年度
报告及摘要》。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科
技创新股份有限公司 2020 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2020 年年度报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    七、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020
年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生事前对本议案进行了审
查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：
    公司本次日常关联交易的预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价
合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海
证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力
产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计事项。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司日常关联交易公告》。
    关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生及陈大勇先生回避表决。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事、监
事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的议案》。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
    公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合
理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2020年度报酬及2021年薪酬标准。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司申请
银行贷款授信额度的议案》。
    同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过 2,909,000.00 万元的
授信额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、保函、银行承兑
汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对子公司
担保预计及授权的议案》。
    同意公司拟对全资子公司提供总额不超过人民币 17.50 亿元的担保，其中对
全资子公司提供的担保总额不超过人民币 0.8 亿元，对控股子公司提供的担保总
额不超过人民币 16.22 亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承
兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
    本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际
需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有
利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2020
年度社会责任报告》。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
    十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
    经核查，2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
    公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法
人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖
了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构，涵盖了事前防范、事中监
控、事后检查的环节，内部控制总体上是有效的。
    公司《2020年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、
法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部
控制存在的问题，制定有效的整改措施，保障公司内部控制制度的贯彻执行。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司 2020 年度内部自我控制评价报告》。

    十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于变更会计
师事务所的议案》。
    鉴于中审众环已达到国资委规定的会计师事务所更换年限，因此不能继续聘
任中审众环担任公司审计机构。公司根据实际情况，拟聘任大信担任公司 2021
年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表了事前认可意见和
独立意见如下：
    事前认可意见：关于拟聘任会计师事务所的事项，我们认为大信具备证券、
期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财
务状况进行审计。
    独立意见：我们认为，大信具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司
提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，
能够为公司提供准确、公正的审计服务，能够满足公司财务报告审计工作的需要，
有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东尤其是中小股东的
利益。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会
计师事务所的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2020
年年度股东大会的议案》。
    公司决定于 2021 年 4 月 9 日下午 15:00 在公司办公楼 1 号会议室召开 2020
年年度股东大会现场会议。
    详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股
份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》。




    特此公告。


                                          宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                                     二 O 二一年三月十五日