证券代码：600973         证券简称：宝胜股份      公告编号：临 2021-069




                 宝胜科技创新股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日向公司
全体监事发出了召开第七届监事会第十次会议的通知。2021 年 3 月 12 日上午 10：
30，第七届监事会第十次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开，会议应到监事 5
名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2020 年度监事
会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2020 年度财务
决算报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2020 年年度报
告及摘要》。
    公司监事会对董事会编制的公司 2020 年度报告进行了认真审核，并提出如
下的审核意见：
    1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以
及公司内部管理制度的相关规定；
    2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状
况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020
年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常
生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及
决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司
和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事、监
事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的议案》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2020 年度
内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控
制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管
理的规范要求，对公司 2020 年度内部控制自我评价报告无异议。
    七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于变更会计
师事务所的公告》。
    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已达到国资委规定的会计师事
务所更换年限，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021
年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    特此公告。


                                       宝胜科技创新股份有限公司监事会
                                                   二 O 二一年三月十五日