证券代码：600973            证券简称：宝胜股份     公告编号：2021-071

                    宝胜科技创新股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 3 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           15


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  563,012,600


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                     41.0548




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
梁文旭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、   公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事杨泽元、蔡临宁及独立董事杨志勇、
   路国平、闻道才因公出差原因未能出席本次会议；
       2、   公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
       3、   董事会秘书的出席本次会议。


   二、      议案审议情况



   (一)      非累积投票议案


   1、 议案名称：关于向控股股东购买宝胜高压电缆有限公司 100%股权暨关联交易

         的议案

     审议结果：通过
   表决情况：

股东类                   同意                        反对                      弃权

  型              票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数       比例（%）

 A股         114,784,605        91.3845     10,821,562        8.6155           0      0.0000



   2、 议案名称：关于向控股股东购买西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公

         司 52%股权暨关联交易的议案

        审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                 同意                        反对                      弃权

                  票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数       比例（%）

  A股        114,784,605        91.3845     10,821,562        8.6155           0      0.0000
          3、 议案名称：关于向控股股东购买高压电缆设备暨关联交易的议案

            审议结果：通过
          表决情况：

       股东类型             同意                         反对                       弃权

                     票数          比例（%）      票数          比例（%）    票数       比例（%）

         A股      114,784,605      91.3845      10,821,562        8.6155            0      0.0000



          4、 议案名称：关于修订公司章程的议案

            审议结果：通过
          表决情况：

       股东类型             同意                         反对                       弃权

                     票数          比例（%）      票数          比例（%）    票数       比例（%）

         A股      558,592,769      99.2149       4,419,831        0.7851            0      0.0000



          (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                       同意                 反对                 弃权
序号                                  票数      比例（%）   票数      比例（%） 票数 比例（%）
1    关于向控股股东购买宝胜             11,800    0.1089 10,821,562 99.8911         0     0.0000
     高压电缆有限公司 100%股
     权暨关联交易的议案
2    关于向控股股东购买西安            11,800       0.1089 10,821,562        99.8911           0    0.0000
     飞机工业（集团）亨通航空
     电子有限公司 52%股权暨
     关联交易的议案
3    关于向控股股东购买高压            11,800       0.1089 10,821,562        99.8911           0    0.0000
     电缆设备暨关联交易的议
     案
4    关于修订公司章程的议案         6,413,531      59.2016       4,419,831   40.7984           0    0.0000



          (三)    关于议案表决的有关情况说明
    上述 4 项议案中议案 3 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、颜爱中

2、 律师见证结论意见：


    本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本
次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表
决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              宝胜科技创新股份有限公司
                                                        2021 年 3 月 16 日