宝胜科技创新股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料




            宝胜科技创新股份有限公司


 2022 年第一次临时股东大会会议材料




                        二〇二二年一月十七日




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会议议程............................................................................................................错误!未定义书签。

会议须知........................................................................................................................................... 5

关于修订公司章程的议案................................................................................错误!未定义书签。




                                                                         2
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                                      会议议程


    会议时间：
     1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）14：30
     2、网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）14：30，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室
    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式
    股权登记日：2022 年 1 月 26 日


    会议安排：
    一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记（14：00～14：30）
    二、主持人宣布会议开始（14：30）
    三、宣布股东大会现场出席情况
    四、宣读会议须知
    五、审议各项议案
       1、审议《关于修订公司章程的议案》
    六、股东发言、公司高管回答股东提问
    七、推选监票人和计票人
    八、现场投票表决
    九、休会、统计现场表决结果
    十、宣布现场表决结果
    十一、会场休息
    十二、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
    十三、律师宣读法律意见书
    十四、宣读股东大会决议

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十五、签署股东大会决议和会议记录
十六、会议结束




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                                      会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
    二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、股东要求在股东大会上发言的，应举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问；股东发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟；股东要求发言时，不
得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行
大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
    公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢
各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种
方式进行互动式沟通交流，。
    四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
    五、投票表决的有关事宜
   （1）本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
   （2）现场投票方式
    现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反
对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表
决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。
    （3）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权

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的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退
场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定
办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
    （4）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决
结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
    4、网络投票方式
    网 络 投 票 方 式 详 见 2022 年 1 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。
    5、计票程序：
    （1）现场计票：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为监票人，3 位
监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表
决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，
有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
    （2）网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络
有限公司提供股东大会网络投票相关服务。
    6、本次大会审议的议案 1 为特别决议议案，即由出席股东大会的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
    会议主持人根据网络和现场合并投票结果，宣布议案是否通过。




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        宝胜股份 2022 年第一次临
          时股东大会会议议案一

                                 《关于修订公司章程的议案》
               公司章程拟修订内容对照如下:

序号                        原条款                                            现条款


                                                             第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆

                                                             及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，

       第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆 网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、

       及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发， 装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的

       网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设        技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，

       计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及        输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品

       相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和        及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加

       技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和        工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门

       代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质        批准后方可开展经营活动）

 1     包装箱及托架加工、制造、销售。（依法须经批准的        许可项目：检验检测服务；建设工程设计；建设工程施

       项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）              工；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门

       许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经        批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为

       相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以        准）

       审批结果为准）                                        一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制

       一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品        造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料

       制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新        技术研发；光缆制造；光缆销售；水下系统和作业装备

       材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执        制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程关键配套系

       照依法自主开展经营活动）                              统开发；软件开发；海洋工程装备制造；海洋工程平台

                                                             装备制造；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统


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                                                 研发；通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销

                                                 售；计算机软硬件及外围设备制造；海洋工程装备销售；

                                                 通信设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；

                                                 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、

                                                 气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备制

                                                 造；海洋环境监测与探测装备销售；技术服务、技术开

                                                 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质

                                                 勘查技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、

                                                 监理除外）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；

                                                 网络技术服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；工

                                                 程管理服务；专业设计服务；承接总公司工程建设业务；

                                                 对外承包工程；基础地质勘查；租赁服务（不含许可类

                                                 租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

                                                 法自主开展经营活动）

   《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申
请办理登记备案手续。


   请予审议！


                                                   宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 1 月 17 日




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