证券代码：600973        证券简称：宝胜股份         公告编号：临 2022-013


                   宝胜科技创新股份有限公司
             第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第七届董事会第三十次会议的通知。2022 年 3 月 14 日上午 9:30，第七届董
事会第三十次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以
通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2021 年度总
裁工作报告》。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2021 年度董
事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2021 年度财
务决算报告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2021 年度拟
不进行利润分配的议案》。
    基于公司未来一年内对流动资金需求较大，为确保公司各经营项目的平稳推
进和可能出现的现金压力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际， 根据《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司 2021 年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2021
年度拟不进行利润分配的公告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2022 年度生
产经营计划》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2021 年年度
报告及摘要》。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜
科技创新股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度报告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2021
年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生事前对本议案进行了审
查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：
    公司本次日常关联交易的预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价
合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海
证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力
产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计事项。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的公告》。
    关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事、监
事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬标准的议案》。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
    公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合
理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2021年度报酬及2022年薪酬标准。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司申请
银行贷款授信额度的议案》。
    同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过 3,151,000.00 万元的
授信额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、保函、银行承兑
汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对子公司
担保预计及授权的议案》。
    同意公司拟对 3 家全资子公司及 6 家控股子公司提供总额不超过人民币
42.425 亿元的担保。其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币 23.655 亿
元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币 18.77 亿元。担保内容包括但不
限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融
担保方式。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
    本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际
需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有
利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2021
年度社会责任报告》。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
    经核查，2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2021
年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
    公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法
人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖
了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构，涵盖了事前防范、事中监
控、事后检查的环节，内部控制总体上是有效的。
    公司《2021年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、
法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部
控制存在的问题，制定有效的整改措施，保障公司内部控制制度的贯彻执行。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司 2021 年度内部自我控制评价报告》。

    十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。
    公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表了事前认可意见和
独立意见如下：
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审
计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行
了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构无异议。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》。
    公司决定于 2021 年 4 月 15 日下午 15:00 在公司办公楼 1 号会议室召开 2021
年年度股东大会现场会议。
    详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股
份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。




    特此公告。


                                          宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                                     二 O 二二年三月十五日