宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
宝胜科技创新股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料
二〇二二年四月十五日
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
目录
会议议程........................................................................................................................................... 3
会议须知........................................................................................................................................... 5
2021 年度董事会工作报告.............................................................................................................. 7
2021 年度监事会工作报告.............................................................................................................. 9
2021 年度财务决算报告................................................................................................................ 11
2021 年度利润分配预案................................................................................................................ 13
2022 年度生产经营计划................................................................................................................ 14
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年度报告及摘要 ................................................................... 16
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案 ............. 17
关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬标准的议案 ............. 23
关于公司申请银行贷款授信额度的议案 ..................................................................................... 27
关于对子公司担保预计及授权的议案 ......................................................................................... 30
关于续聘会计师事务所的议案 ..................................................................................................... 36
关于公司对外投资暨关联交易的议案 ......................................................................................... 37
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会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）15：00
2、网络投票时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）15：00，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2022 年 4 月 7 日
会议安排：
一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记（14：30～15：00）
二、主持人宣布会议开始（15：00）
三、宣布股东大会现场出席情况
四、宣读会议须知
五、审议各项议案
1、审议《2021 年度董事会工作报告》
2、审议《2021 年度监事会工作报告》
3、审议《2021 年度财务决算报告》
4、审议《2021 年度利润分配预案》
5、审议《2022 年生产经营计划》
6、审议《2021 年年度报告及摘要》
7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
8、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度
薪酬标准的议案》
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9、审议《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
10、审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
六、股东发言、公司高管回答股东提问
七、推选监票人和计票人
八、现场投票表决
九、休会、统计现场表决结果
十、宣布现场表决结果
十一、会场休息
十二、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
十三、律师宣读法律意见书
十四、宣读股东大会决议
十五、签署股东大会决议和会议记录
十六、会议结束
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问；股东发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟；股东要求发言时，不
得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行
大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢
各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种
方式进行互动式沟通交流，。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、投票表决的有关事宜
（1）本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
（2）现场投票方式
现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反
对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表
决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。
（3）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权
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的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退
场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定
办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
（4）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决
结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
4、网络投票方式
网 络 投 票 方 式 详 见 2022 年 3 月 15 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》。
5、计票程序：
（1）现场计票：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为监票人，3 位
监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表
决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，
有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（2）网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络
有限公司提供股东大会网络投票相关服务。
6、本次股东大会所审议议案中，第 7 项议案、第 12 项议案，关联股东须回
避对该等议案的表决。
7、本次大会审议的 12 项议案均由股东大会以普通决议通过，即由出席股东
大会的股东所持表决权的过半数通过。
会议主持人根据网络和现场合并投票结果，宣布议案是否通过。
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宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案一
2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表人：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律
法规的规定，认真履行相应职责。2021 年度，在全体股东的支持下，公司董事
会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成
了各项任务，现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
董事会 审议内容
第七届董事会第
关于修订公司章程的议案，关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
十九次会议
2020 总裁工作报告，2020 年度董事会工作报告，2020 年度财务决算报告，2020
年度利润分配预案，2021 年度生产经营计划，2020 年年度报告及摘要，关于公
司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案，关
第七届董事会第 于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的议
二十次会议 案，关于公司申请银行贷款授信额度的议案，关于对子公司担保预计及授权的议
案，公司 2020 年度社会责任报告，公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告，公司 2020 年度内部控制自我评价报告，关于变更会计师事务所
的议案，关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
第七届董事会第 2021 年一季度报告全文及正文，关于购买董监高责任险的议案，关于修订公司
二十一次会议 章程的议案。
第七届董事会第 宝胜股份 2021 年半年度报告全文及摘要，宝胜股份 2021 年半年度募集资金存
二十二次会议 放与实际使用情况的专项报告。
第七届董事会第
宝胜股份 2021 年三季度报告。
二十三次会议
第七届董事会第
关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的议案。
二十四次会议
第七届董事会第
关于对子公司担保预计及授权的议案。
二十五次会议
第七届董事会第 关于对子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司增资的议案，关于对子公司宝
二十六次会议 胜长飞海洋工程有限公司增资的议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
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司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司
投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、
证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公
司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切
实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行
为。
（五）独立董事履职情况公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，
勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，
独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
二、关于公司董事会 2022 年工作的展望
2022 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利
益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化
投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持
续健康发展。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
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宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案二
2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
以下为公司 2021 年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
召开监事会 4
次数
监事会会议 监事会审议议题
届次
第七届监事 2020 年度监事会工作报告、2020 年度财务决算报告、2020
会第十次会议 年年度报告及摘要、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况
及 2021 年度日常关联交易预计的议案、关于董事、监事及高级
管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的议案、公
司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告、关于变更会计师事务所的议
案
第七届监事 2021 年一季度报告全文及正文、关于购买董监高责任险的
会第十一次会议 议案
第七届监事 2021 年半年度报告全文及摘要
会第十二次会议
第七届监事 宝胜股份 2021 年三季度报告
会第十三次会议
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章
程，内部控制制度健全、运作程序规范有效；公司董事及高级管理人员尽职尽责，
为公司的健康发展作了不懈的努力，并取得了良好的经营业绩；报告期内，没有
发现董事及高级管理人员违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财
经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。认为公司已按照“五
分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，各项关联交易是
公平的。本公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，其报告编制和
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审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。监
事会同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具无保留的
审计报告。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，本公司的募集资金使用和
监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
而且募集资金管理不存在违规情形。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司关联交易公平、合理，无损害公司利益和中小股东行为，亦无
造成公司资产流失的行为。监事会将按照证监会的有关要求，加大对公司关联交
易的监督力度。
六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会认为公司已经建立了比较完善的内部控制制度，自 2021 年度 1 月 1
日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。2021 年，公司没有
违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同
意董事会对内部控制进行的自我评价。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二零二二年四月十五日
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宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案三
2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行了审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告
一、2021 年度的财务状况综述
公司 2021 年度实现营业收入 428.78 亿元，比同期上升 25.07%。公司 2021
年度实现净利润-6.46 亿元，比同期减少 344.70%。
二、资产负债情况
1、资产质量
到 12 月 31 日，公司应收账款合计 47.28 亿元。到 12 月 31 日，公司存货为
27.30 亿元，比年初上升 11.02%。2021 年 12 月 31 日存货中原材料及委托加工
材料为 3.30 亿元，在产品为 12.77 亿元，库存商品为 11.23 亿元，分别占存货
总额的 12.09%、46.52%和 41.14%。
2、负债结构及偿债能力
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司资产负债率为 77.57%，比 2020 年 71.63%，
上升 5.94 个百分点。
3、资产结构及分析
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 207.52 亿元，其中：流动资产
134.98 亿元，固定资产 72.54 亿元。
三、股东权益变化情况
截止 2021 年 12 月 31 日，归属母公司股东权益为 36.17 亿元。其中：资本
公积为 13.71 亿元；盈余公积为 1.62 亿元；未分配利润为 5.25 亿元。
四、报告期内，利润实现和分析
1、利润实现情况
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
公司 2021 年度实现净利润-6.46 亿元。
2021 年度，公司实现归属于上市公司的净利润-7.63 亿元，其中年初未分配
利润为 13.98 亿元，年初盈余公积金为 1.62 亿元。
2、对期间费用的分析
销售费用主要为销售产品的市场开发费、运输费和销售人员的工资及福利
费、差旅费等。2021 年列 4.24 亿元，比 2020 年下降 40.48%。
管理费用主要为固定资产折旧费、员工的工资及福利费以及安全生产费等。
2021 年公司共列支管理费用 4.66 亿元，比 2020 年上升 3.45%。
财务费用主要为银行借款利息及汇兑损益。2021 年共列支财务费用 5.15 亿
元，比 2020 年上升 10.99%。
五、现金流量情况
2021 年度经营活动产生的现金净额 4.38 亿元，2020 年度为-1.58 亿元。
截止 2021 年 12 月 31 日，现金及现金等价物为 21.80 亿元，其中：经营活
动产生的现金流量净额为 4.38 亿元；投资活动产生的现金流量净额为-11.94 亿
元；筹资活动产生的现金流量净额为 10.49 亿元；汇率变动对现金的影响 763.10
万元。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
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宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案四
2021 年度利润分配预案
各位股东及股东代理人：
现确定公司 2021 年度利润分配预案如下：根据大信会计师事务所(特殊普通
合伙)审计，公司 2021 年度归属于母公司股东净利润为人民币-762,988,864.54
元。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全
体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公
司章程》的相关规定，拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本或其他形式的分配。公司累积未分配利润将滚存至下一年
度。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
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宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案五
2022 年度生产经营计划
各位股东及股东代理人：
一、2022 年经营目标
1、总体经营目标。公司在现有业务基础上，将通过新产品开发及技术改造，
继续调整产品结构和客户结构。
2、技术创新目标。2022 年，公司将继续加大新产品开发力度，不断提高新
产品的技术档次。
二、主要工作举措
2022 年的工作总体任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
全面贯彻党的十九大精神，按照中央经济工作会议以及航空工业、机电系统工作
会精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展，推进技术创新、提质增效、品质革
命、体制机制改革，提升盈利能力、风险控制能力、核心竞争能力和可持续发展
能力，不断推动宝胜做强做优做大。
1.深入推进技术创新，聚力促进企业高效益增长。一是瞄准市场需求研发高
新产品；二是围绕技术创新开展产学研合作，与科研院所开展联合研发和技术攻
关，构建技术优势；三是狠抓创新体系建设。进一步完善公司技术委员会、技术
中心和子企业三级创新体系建设；四是加快项目建设和达产成效。抓紧做好在建
项目，加快投产步伐，按时投产见效，形成新的增长点。
2.深入推进营销转型，多着并举提升订单效益水平。
一要强化全方位立体式营销体系建设。加大营销员和自主营销人员队伍的扩
充和招聘，加大技术营销力度，提高市场的抢占力和竞争力，全力开拓好“6+1”
市场，做到区域内主体市场全覆盖、三重项目、标志性建筑工程一个不丢，装备
市场有大的突破，不断提升宝胜品牌区域影响力，扩大市场占有率。二要强化市
场全面管控。强化市场所有项目的前期准备，做实与设计院所深度合作。扎实做
好合同风险防控和订单签订，强化合同法务审核，强力推行履约保函、发货保函
和质量保函制度，将各类营销风险管控到位。
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
3.深入推进管理创新，全面提升企业管理效率和效益水平。
一要全面推行全面预算管理和管理会计。实施全过程、全业务、全价值链的
全面预算管理和全链条、全环节、全方面的管理会计，全面提升财务管理水平。
认真科学编制预算，严肃预算制度的执行，以预算为准绳，及时分析和总结预算
的执行过程和结果情况，并对照要求考核到位，以提高企业管理层次和效益。二
要打好品质革命攻坚战。2022 年要把品质革命作为一场硬仗来打，力求外部质
量事故或者质量问题为零。质检部门要做好整体谋划，通过推进卓越绩效模式，
运用好先进的质量管理工具、方法，抓好质量管理体系的真正落地，全面提升工
作质量、产品质量、经营质量。
4.深入推进人才强企，倾力构建企业发展创新高地。
一要落实人才强企主体责任。各子企业、部门要切实担当人才和创新的主体
责任。加快现有人才培养，用好现有人才，发挥作用，推进创新，同时建立公司
人才库，做好人才引进和培养工作。二要大力推进人才队伍建设。要面向全球吸
引行业高层次技术领军人才和团队加盟宝胜，全力提升公司人才队伍建设水平。
三要切实发挥产品总师制作用。通过总师制度的建立，加大“招、聘、培”力度，
培养一批在行业中叫得响的技术专家。通过总师制加强专项产品的深入研究，推
动产品结构和市场结构的优化升级。四要营造人人成才、人人创新氛围。动员全
体员工参与到创新工作中，激发和挖掘员工的聪明才智。选树技术创新的典型，
营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围，形成“靠业绩、靠贡献、靠奋
斗”的人才成长机制，和人人想创新、人人搞创新、人人创成新的良好局面，推
动公司人才和创新工作实现新的跨越。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案六
宝胜科技创新股份有限公司
2021 年度报告及摘要
具体内容见附件
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案七
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况
及 2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及代理人：
现将公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情
况报告如下：
一、公司 2019 年度日常经营关联交易执行情况及 2020 年度的预计情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨泽元先生、邵文林先生及梁文
旭先生先生回避表决，该事项尚需提交 2021 年年度股东大会批准。
独立董事意见：公司本次日常关联交易的预计，是根据公司业务发展的实际
需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中
国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公
司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计事项。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实
2021 年预计 2021 年实际
关联交易类别 关联人 际发生金额差
金额 发生金额
异较大的原因
因 2021 年并购
宝胜集团有限公
向关联人销售电解铜 60,000.00 0 了宝胜高压及
司下属子公司
西飞亨通
宝胜集团有限公
向关联人销售电缆 12,000.00 13,244.86 不适用
司及下属子公司
航空工业集团下属
子公司（不含宝胜
向关联人销售电缆 2,000.00 2,393.35 不适用
集团及下属子公
司）
接受关联人提供的物 宝胜集团有限公司 因疫情对于关
600.00 22.21
业服务、小车和房屋 及下属子公司 联方的服务要
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
租赁、酒店服务 求减少
向关联人采购原材料 宝胜集团有限公司
15,000.00 13,160.94 不适用
及商品 及下属子公司
公司对钢结构
接受关联人提供的钢 宝胜系统集成科
20,000.00 10,397.42 和施工服务的
结构工程施工服务 技股份有限公司
需求量减少
接受关联人提供的房 江苏宝胜建筑装璜
8,000.00 1,653.42 不适用
屋建造及维修服务 安装工程有限公司
向关联人采购物流服 江苏宝胜物流有
30,000.00 34,856.31 不适用
务 限公司
航空工业集团下 公司对航空工
属子公司（不含 业下属子公司
向关联人采购服务 50.00 113.53
宝胜集团及下属 的服务需求量
子公司） 增加
合计 147,650.00 75,842.04
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金 上年实际发生
关联交易类别 关联人
额 金额
宝胜集团有限公司及下属子
向关联人销售电缆 15,000.00 13,244.86
公司
航空工业集团下属子公司
向关联人销售电缆 （不含宝胜集团及下属子公 3,000.00 2,393.35
司）
接受关联人提供的物业服
宝胜集团有限公司及下属子
务、小车和房屋租赁、酒店 100.00 22.21
公司
服务
宝胜集团有限公司及下属子
向关联人采购原材料及商品 15,000.00 13,160.94
公司
接受关联人提供的钢结构工 宝胜系统集成科技股份有限
15,000.00 10,397.42
程施工服务 公司
接受关联人提供的房屋建造 江苏宝胜建筑装璜安装工程
2,000.00 1,653.42
及维修服务 有限公司
向关联人采购物流服务 江苏宝胜物流有限公司 40,000.00 34,856.31
航空工业集团下属子公司
向关联人采购服务 （不含宝胜集团及下属子公 200.00 113.53
司）
合计 90,300.00 75,842.04
二、关联方和关联关系介绍
18
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
（一）宝胜集团有限公司
宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为公司控股股东，其实际控制
人为中国航空工业集团有限公司，基本情况如下：
法定代表人：杨泽元
注册资本：80,000 万元
住所：宝应县城北一路 1 号
主营业务：普通货运，大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的
国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，变压器、箱式变电
站、开关柜、母线槽、桥架的制造，服装加工，化工产品、金属材料的销售，自
营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
宝胜集团现持有公司 31.90%的股份，是公司的第一大股东，符合《股票上
市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。
宝胜集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。
（二）中国航空工业集团有限公司
中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）为公司的实际控
制人，其基本情况如下：
法定代表人：谭瑞松
注册资本：6,400,000 万元
住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、
制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、
生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、
医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用
航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部
件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、
生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开
发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开
发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经
19
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
航空工业集团是公司的实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）
项“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。
航空工业集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。
（三）宝胜系统集成科技股份有限公司
宝胜系统集成科技有限公司（以下简称“宝胜系统集成”）为宝胜集团的控
股子公司，其基本情况如下：
法人代表人：吴建平
注册资本：10,000 万元
住所：宝应县氾水镇工业集中区
主营业务：建筑工程、钢结构、机电工程科技开发及系统集成；建筑工程、
电力工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；起重设备安装工程、
电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、
建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、铁路电气化工程、机场场道工程、特种工
程专业承包；钢结构及各种金属构件的设计、制造、销售、安装；绿化工程设计、
施工；房地产开发、销售；电力工程设计、安装；输变电工程、机电设备安装；
新能源电站设计、制造、销售、安装、投资、运营；承装、承修、承试电力设施，
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；智能立体停车系统设计、安装、
技术服务；机械式停车设备制造、销售、安装、维修、改造、运营；蒸压加气混
凝土砌块、板材（ALC 板）及新型建筑材料的研发、生产、安装、销售；电线、
电缆集成销售；机电设备、建筑材料、电气产品及成套、消防设备的销售，建筑
智能化弱电设备的开发、销售及工程承包；脚手架设计、制造、销售、租赁；智
能家俱设计、制造、集成服务及家俱的板材、五金件材料的加工销售；自营和代
理各类商品的进出口业务，但国家限定企业或禁止进出口的商品除外。建设工程
设计；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宝胜系统集成为宝胜集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3
第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司
以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。
20
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
宝胜系统集成经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。
（四）江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司
江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司（以下简称“宝胜装璜”）为宝胜集团
的全资子公司，其基本情况如下：
法人代表人：吴松
注册资本：2,400 万元
住所：宝应县城北一路 1 号
主营业务：房屋建筑工程施工总承包；装饰装潢工程、水电安装工程、绿化
工程、市政公用工程、消防设施工程、桩基工程施工；水暖器材销售；房地产开
发与销售；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
宝胜装潢为宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）
项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织”的规定关联关系的情形。
宝胜装潢效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。
（五）江苏宝胜物流有限公司
江苏宝胜物流有限公司（以下简称“宝胜物流”）为宝胜集团的全资子公司，
其基本情况如下：
法人代表人：李林
注册资本：2,900 万元
住所：宝应县宝应大道 1 号
主营业务：道路普通货物运输，大型物件运输；二类汽车维修服务（大型货
车、小型车辆）；货物配送、联运、仓储、包装、搬运、装卸以及相关的物流信
息咨询服务；国际货物运输代理；货物专用运输（集装箱）；国内货物运输代理；
承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、托
运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱结算运杂费、报关、报检、代办保险及
有关国际代理业务）；汽车销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货
运代理服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口
21
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
货物装卸搬运活动；无船承运业务；船舶港口服务；供应链管理服务；运输货物
打包服务；仓储设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁
服务；机动车修理和维护；海上国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
宝胜物流为宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）
项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织”的规定关联关系的情形。
宝胜物流效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市
场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
以上关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资
源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源
合理配置，降低公司运营成本，提高公司运营效率，有利于维持公司及控股公司
生产经营稳定及追求经济效益最大化，存在交易的必要性。
（二）关联交易对公司的影响
公司的关联交易符合相关法律、法规及规范性的规定，双方的交易行为是在
市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为
保证公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等
关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，对
公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
22
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案八
关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况
及 2022 年度薪酬标准的议案
各位股东及代理人：
为适应现代企业制度需要，确保战略发展目标的实现，公司不断规范治理结
构，深化薪酬分配制度改革，进一步建立和完善了符合公司战略发展需要、与经
营业绩相挂钩的经营者激励和约束机制。
一、2021 年度的薪酬政策和年度薪酬支付情况
2021年，公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，执行
公司2020年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员2020年度
薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案》，确定董事长、高级管理人员的年度薪酬
为基本年薪＋效益年薪，独立董事年度津贴为7万元/人。
公司董事、监事、高级管理人员在 2021 年度领取薪酬的详情见下表：
姓名 职务 税前薪酬总额（万元）
邵文林 董事、总裁 50.62
夏成军 副总裁 45.00
生长山 副总裁 45.00
陈大勇 董事、副总裁 45.00
仇家斌 副总裁 45.00
房权生 总工程师、副总裁 45.00
唐爱华 副总裁 45.00
施云峰 副总裁 45.00
梁永青 监事 13.50
张新富 监事 19.00
高学成 监事 14.50
卜荣 财务总监 22.50
王学明 董事会秘书 22.50
23
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
独立董事年度津贴标准均为 7 万元/人。此外，独立董事参加公司会议所发
生的差旅费由公司承担。
董事杨泽元先生、梁文旭先生均未在公司领取报酬。
二、公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬标准
(一)总裁等高级管理人员的薪酬
总裁等高级管理人员的薪酬由基本年薪、岗位考核年薪和效益年薪三部分组
成。
1、基本年薪
总裁的基本年薪为60.74万元,副总裁的基本年薪为54.00万元。基本年薪按
月发放。
同时兼任两个或两个以上职务者，取较高年薪的职务确定其基本年薪，不重
复计算。
2、岗位考核年薪
岗位考核年薪为基本年薪的20%，由公司根据其与每位高管所签订的《二O
二一年目标经营责任书》按月考核后发放。公司督查部在董事会薪酬与考核委员
会指导下负责每月对高管进行考核，并将考核结果报薪酬与考核委员会备案。
3、效益年薪
效益年薪是指在全面完成公司董事会确定的2021年度经营目标的前提下，按
照公司2021年度经审计的净利润对最近三年（2019年-2021年）公司实现的平均
净利润的增长率来确定。
净利润增长率（Y%）=（2021年度净利润－最近三年平均净利润）/最近三年
平均净利润×100%。效益年薪的计提办法如下：
（1）当公司的净利润增长率不超过10%时，不计提效益年薪；
（2）当公司的净利润增长率超过10%、不超过30%时，净利润增长率超过10%
的部分每上升1%，效益年薪相应增加1万元；即效益年薪=[（Y－10）×1]万元；
（3）当公司的净利润增长率超过30%、不超过50%时，净利润增长率超过30%
的部分每上升1%，效益年薪相应增加1.2万元；即效益年薪=20万元+[（Y－30）
×1.2]万元；
（4）当公司的净利润增长率超过50%时，净利润增长率超过50%的部分每上
升1%，效益年薪相应增加1.5万元；即效益年薪=44万元+[(Y－50)×1.5]万元；
24
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
上述效益年薪为一般高管的效益年薪,董事长的效益年薪为上述效益年薪的
1.33倍,总裁的效益年薪为上述效益年薪的1.16倍，负责销售的副总裁的效益年
薪为上述效益年薪的1.10倍，负责独立子公司的副总裁的效益年薪为上述效益年
薪的1.05倍。同时兼任两个或两个以上职务者，取较高职务的系数确定薪酬，不
重复计算。
（二）董事薪酬
担任公司高级管理人员的董事，按其担任的高管职务领取薪酬，公司外部董
事不在公司领取薪酬。
（三）独立董事薪酬
公司发放独立董事年度津贴为 7 万元/人。因履行职责而发生的办公、培训
及食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
（四）监事薪酬
公司监事按其在公司所任职的岗位领取薪酬。
上述岗位年薪、效益年薪和绩效年薪的个人所得税由公司按照税法规定统一
缴纳。
三、总裁等高级管理人员的业绩考核
（一）业绩评分
在2021年度结束后，根据附件所列评分标准（各高管2021年目标经营责任书
的考核指标），公司对总裁等高级管理人员（以下简称“高管”）的岗位目标完
成情况进行考核评分,在经公司董事会下设的薪酬与考核委员会批准后，确定每
一位高管的考核得分。
（二）效益年薪计算
1、在公司2021年度审计报告出来后，公司根据前述规定计算出各高管的效
益年薪，报公司董事会下设的薪酬与考核委员会批准。
2、高管应发放的效益年薪=考核得分÷100×效益年薪
3、考核得分低于 85 分时，公司将不向其发放效益年薪。
四、约束机制
（一）高管在任职期间，出现以下情况的任何一种，则不予发放效益年薪，
并视情节轻重扣发基本年薪：
1、严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责令整改
25
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
的；
2、严重损害公司利益的；
3、违反公司规章制度，受到公司内部处分的。
（二）高管因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再享受效益年薪。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
26
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案九
关于公司申请银行贷款授信额度的议案
各位股东及代理人：
随着公司生产规模的不断扩大，配套流动资金也需要相应予以增加。为保证
公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟将 2022 年度的银行综合授信申请
总额不超过 3,151,000.00 万元的授信额度，用于公司固定资产贷款、流动资金
贷款、开信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工
作及项目建设的顺利开展。（授信计划表附后）。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
27
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
宝胜科技创新股份有限公司贷款授信计划表
单位:万元
行名 2021 年总授信 2022 年计划授信额度
中国农业银行 120,000.00 120,000.00
中国建设银行 200,000.00 200,000.00
中国工商银行 160,000.00 160,000.00
中国银行 150,000.00 150,000.00
招商银行 90,000.00 90,000.00
广东发展银行 140,000.00 150,000.00
宁波银行 40,000.00 40,000.00
南京银行 100,000.00 100,000.00
兴业银行 80,000.00 80,000.00
广州银行 100,000.00 100,000.00
光大银行 60,000.00 60,000.00
民生银行 250,000.00 250,000.00
江苏银行 120,000.00 120,000.00
浦发银行 30,000.00 100,000.00
稠州银行 60,000.00 60,000.00
汇丰银行 15,000.00 15,000.00
中信银行 200,000.00 200,000.00
浙商银行 130,000.00 130,000.00
宝应农商银行 5,000.00 5,000.00
北京银行 30,000.00 30,000.00
锦程银行 1,000.00 1,000.00
交通银行 90,000.00 100,000.00
邮政储蓄银行 120,000.00 120,000.00
国家开发银行 243,000.00 260,000.00
进出口银行 200,000.00 200,000.00
华夏银行 40,000.00 40,000.00
恒丰银行 40,000.00 60,000.00
新韩银行 20,000.00 -
杭州银行 20,000.00 20,000.00
农村发展银行 10,000.00 10,000.00
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
中航租赁 45,000.00 100,000.00
平安银行 - 80,000.00
合计 2,909,000.00 3,151,000.00
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宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案十
关于对子公司担保预计及授权的议案
各位股东及代理人：
一、担保情况概述
公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需
求，提高融资效率、降低融资成本，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了
《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向 3 家全资子公司
及 6 家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体事
项如下：
1、担保授权的担保总额为人民币 42.425 亿元，其中对全资子公司提供的担
保总额不超过人民币 23.655 亿元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币
18.77 亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融
资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
2、本公司提供担保的方式为保证担保。
3、本次担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对控股子公司提供的担
保额度之间不能相互调剂使用。
4、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至 2022 年度股东年会召开之日
止。
5、本次担保额度具体情况如下：
序号 被担保子公司 子公司类型 预计担保金额（万元）
1 东莞市日新传导科技有限公司 全资子公司 25,000.00
2 宝利鑫新能源开发有限公司 控股子公司 50,700.00
3 中航宝胜（四川）电缆有限公司 控股子公司 38,000.00
4 宝胜（宁夏）线缆科技有限公司 控股子公司 30,000.00
5 宝胜（山东）电缆有限公司 控股子公司 28,000.00
6 宝胜高压电缆有限公司 全资子公司 131,550.00
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
7 西安飞机工业（集团）亨通航空 控股子公司 1,000.00
电子有限公司
8 江苏宝胜精密导体有限公司 全资子公司 80,000.00
9 常州金源铜业有限公司 控股子公司 40,000.00
二、被担保人基本情况
担保授权下的被担保人有关的基本信息和 2021 年度基本财务数据如下：
1、东莞市日新传导科技有限公司（以下简称“日新传导”）
注册资本：16,800 万元；注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区；
法定代表人：王嵘；经营范围：研发、产销：特种线缆、电器材料、高温氟硅塑
料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品；电线束加工；航空线束；
军工线缆；新能源线缆；连接器；充电桩、充电枪、充电插座；线缆连接器；汽
车电子配件；电子产品；货物进出口、技术进出口；道路普通货运（不含危险货
物）。
截至 2021 年 12 月 31 日，日新传导资产总额为 65,739.86 万元，2021 年度
实现营业收入 66,166.92 万元，实现净利润 1453.24 万元。
日新传导系公司的全资子公司。
2、宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称“宝利鑫”）
注册资本：16,538.58 万元；注册地址：江苏省扬州市广陵区创业路 20 号
1-109 室；法定代表人：梁田；经营范围：光伏电站投资和运营；电气设备安装；
光伏设备、节能设备安装和销售及相关技术服务和咨询。装饰装修设计、施工；
光伏设备、节能设备的研发。
截至 2021 年 12 月 31 日，宝利鑫资产总额为 43,179.29 万元，2021 年度实
现营业收入 8,869.79 万元，实现净利润 2,825.39 万元。
宝利鑫系公司的控股子公司,公司持有其 71.24%股权。
3、中航宝胜（四川）电缆有限公司（以下简称“宝胜四川公司”）
注册资本：42,833.47 万元；注册地址：四川绵竹江苏工业园泰州路 2 号；
31
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
法定代表人：仇家斌；经营范围：生产、销售：电线、电缆；机械加工；电工设
备销售及相关产品进出口业务。
截至 2021 年 12 月 31 日，宝胜四川公司资产总额为 71,668.27 万元， 2021
年度实现营业收入 123,815.67 万元，实现净利润 117.97 万元。
宝胜四川公司系公司的控股子公司，公司持有其 51%股权。
4、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜宁夏公司”）
注册资本：50,000 万元；注册地址：宁夏临河综合项目区 A 区；法定代表
人：夏金忠；经营范围：电线、电缆、导线、金具、绝缘子、避雷器、通信设备、
输配电及控制设备、太阳能光伏组件、连接器、支架、风力发电设备、铁路信号
缆、铁路用贯通地线及相关材料和附件的研发、制造、销售及相关设计、安装、
技术服务；铜、铝、铜合金、铝合金、镁合金、镁合金铸造及板、管、型材加工
技术的开发、加工、销售、安装、服务；电线、电缆监测管理系统、输电线路监
测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、
技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；
送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、
通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；网络传输系统开发与应用，光电源器
件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输及相关的技术开发、技术培
训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和
代理各类商品及技术的进出口业务；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外
工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
截至 2021 年 12 月 31 日，宝胜宁夏公司资产总额为 77,130.48 万元， 2021
年度实现营业收入 176,666.46 万元，实现净利润 217.16 万元。
宝胜宁夏公司系公司的控股子公司，公司持有其 70%股权。
5、宝胜（山东）电缆有限公司（以下简称“宝胜山东公司”）
注册资本：30,219.03 万元；注册地址：泰安市宁阳工业园区伏山路 8 号；
法定代表人：王建明；经营范围：电线、电缆制造（塑料绝缘控制电缆、架空绞
线、挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆)、销售；特种电缆制造销售；铜材、铝
32
宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
材、电缆材料及其附件加工、销售及售后安装服务；对外贸易（出口国营贸易除
外）。
截至 2021 年 12 月 31 日，宝胜山东公司资产总额为 72,814.67 万元， 2021
年度实现营业收入 152,381.76 万元，实现净利润 4,447.00 万元。
宝胜山东公司系公司的控股子公司，公司持有其 60%股权。
6、宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）
注册资本：50,000 万元；注册地址：江苏省宝应县城北一号；法定代表人：
施云峰；经营范围：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品，销售本公司
自产产品；从事本公司自产产品以及同类产品的批发和进出口；并提供相关技术
咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 12 月 31 日，宝胜高压资产总额为 103,553.38 万元，2021 年
度实现营业收入 102,844.02 万元，实现净利润 2,484.28 万元。
宝胜高压系公司的全资子公司。
7、西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司（以下简称“西飞亨通”）
注册资本：3,000 万元；注册地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地
航空四路 47 号；法定代表人：唐爱华；经营范围：光缆制造；电子元器件制造；
半导体照明器件制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；半导体分立器件
制造；机械电气设备制造；光通信设备制造；智能无人飞行器制造；仪器仪表制
造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；其他专用仪器制造；集成电路
设计；软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；面料纺织
加工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场
地设施工程施工；土石方工程施工；五金产品批发。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：武器装备研发、生产；电线、电
缆制造；民用航空器零部件制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2021 年 12 月 31 日，西飞亨通资产总额为 8,780.80 万元，2021 年度
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
实现营业收入 9,069.59 万元，实现净利润 17.31 万元。
西飞亨通系公司的控股子公司，公司持有其 52%股权。
8、江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）
注册资本：11,147.88 万元；注册地址：宝应经济开发区北园路宝胜科技城；
法定代表人：赵永华；经营范围：铜制品、铝制品（不含冶炼）制造、销售；废
物综合处置利用；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁
止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
截至 2021 年 12 月 31 日，精密导体资产总额为 102,017.66 万元，2021 年
度实现营业收入 1,849,917.02 万元，实现净利润 1,989.40 万元。
精密导体系公司的全资子公司。
9、常州金源铜业有限公司（以下简称“常州金源”）
注册资本：28,242.9 万元；注册地址：常州市中吴大道 776 号；法定代表
人：夏成军；经营范围：光亮铜杆及其关联产品（非出口许可证）的制造，销售
自产产品；从事中国境内采购和进口的各种铜原料及光亮铜杆的出口业务和在境
内分销（批发）业务；以上各项所附带的业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 12 月 31 日，常州金源资产总额为 157,053.74 万元，2021 年
度实现营业收入 1,757,370.42 万元，实现净利润 5,202.30 万元。
常州金源系公司的控股子公司，公司持有其 97.7312%股权。
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或
相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以
及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
本公司在股东大会通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项
下的具体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合
融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东
的整体利益。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事发表独立意见：本次公司为子公司担保额度预计和授权的事
项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程
序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及
股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民
币 9.849 亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的 21.17%。上述担保中无逾
期担保。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案十一
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及代理人：
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）于 2022
年 3 月 14 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计事务所
的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为
公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决
定其报酬。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
宝胜股份 2021 年
年度股东大会之议案十二
关于公司对外投资暨关联交易的议案
一、关联交易概况
为了充分发挥中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）专
业化整合优势，公司拟以现金方式向线束公司增资 8,346.60 万元，其中 4,669.65
万元计入线束公司的注册资本，3,676.95 万元计入线束公司的资本公积；沈阳
飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以现金方式向线束公司增
资 3,900 万元，其中 2,181.92 万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计
入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的
注册资本将由 3,880.00 万元增加至 10,731.57 万元，公司将持有线束公司
43.51%股权并成为其控股股东。
沈飞公司为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联
交易》的规定，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
沈飞股份为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联
交易》的规定，本次对外投资构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中航沈飞股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：钱雪松
注册地址：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 28-1 号
成立日期：1996 年 06 月 04 日
注册资本：人民币 196,054.4999 万元
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
统一社会信用代码：9137000016309489X2
经营范围：以自有资金对外投资；航空产品研发、服务保障；机械、电子产
品开发、制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中国航空工业集团有限公司持有 66.38%股权，中国航空发动机
集团有限公司持有 2.65%股权，中国华融资产管理股份有限公司持有 1.88%股权。
主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，沈飞股份资产总额为 328.53 亿元，负债总额为
220.18 亿元，资产净额为 108.35 亿元；2020 年度营业收入为 273.16 亿元，净
利润为 14.84 亿元。
截至 2021 年 9 月 30 日，沈飞股份资产总额为 627.15 亿元，负债总额为
507.37 亿元，资产净额为 119.77 亿元；2021 年 1-9 月营业收入为 249.17 亿元，
净利润为 14.53 亿元。
三、关联交易标的企业基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：沈阳沈飞线束科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：胡洪涛
住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 73 号
成立日期：2013 年 11 月 29 日
统一社会信用代码：912101130791366557
注册资本：人民币 3,880.00 万元
1.经营范围：航空及非航空线束产品研发、生产、修理、改装、销售、检测
服务、技术服务、技术咨询；电气产品研发、生产、修理、销售、技术咨询；电
线电缆、电子元件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
2.股权结构：沈飞公司持有 52.58%股权，芜湖航天特种电缆厂股份有限公
司持有 17.53%股权，北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）持有 10.31%股权，
广州凯恒企业集团有限公司持有 10.31%股权，沈阳裕农投资有限公司持有 9.28%
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
股权。
3.交易标的权属情况的说明
沈飞公司持有的线束公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属
转移的其他情况。
4.有优先认缴权的其他股东是否放弃优先认缴权
公司将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东，沈飞公司拟现金方式
增资 3,900 万元，线束公司的其他股东芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京
恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司及沈阳裕农投
资有限公司均放弃优先认缴权。
本次交易前后，线束公司的股权结构情况如下：
增资前 增资后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
宝胜股份 —— —— 4,669.65 43.51%
沈飞公司 2,040 52.5773% 4,221.92 39.34%
芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 680 17.5258% 680 6.34%
北京恒泰凯达企业管理中心（有限
400 10.3093% 400 3.73%
合伙）
广州凯恒企业集团有限公司 400 10.3093% 400 3.73%
沈阳裕农投资有限公司 360 9.2784% 360 3.35%
合计 3,880 100% 10,731.57 100%
5.交易标的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，线束公司资产总额为 7,859.16 万元，负债总额为
1,531.66 万元，资产净额为 6,327.50 万元；2020 年度营业收入为 10,117.82
万元，净利润为 731.29 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计
师事务所(特殊普通合伙)审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，线束公司资产总额为 9,426.04 万元，负债总额为
3,185.34 万元，资产净额为 6,240.70 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 5,010.74
万元，净利润为-153.88 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计
师事务所(特殊普通合伙)审计）。
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易根据经航空工业集团备案的线束公司评估结果确定。根据北京中同
华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 031780
号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，线束公司按照资产基础法最终确定的
净资产评估价值为 6,935.18 万元，上述评估结果已经航空工业集团备案，据此
确定本次增资对价依据，即本次增资价格为 1.7874 元/注册资本。北京中同华资
产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。
四、《股权转让协议》主要内容
公司和线束公司及其全体股东共同签署《<沈阳沈飞线束科技有限公司增资
扩股项目>增资协议》，主要内容如下：
1.合同主体
甲方：线束公司
乙方：沈飞公司、芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京恒泰凯达企业管
理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司、沈阳裕农投资有限公司
丙方：宝胜股份
2.交易价格
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报
字（2021）第 031780 号），双方协商确定，本次增资沈飞公司出资 3,900 万元，
认缴线束公司新增注册资本 2,181.92 万元，宝胜股份出资 8,346.60 万元，认缴
线束公司新增注册资本 4,669.65 万元。
3.增资款缴付和工商变更登记期限
各方明确，宝胜股份及沈飞公司认缴的本次增资价款应自增资协议生效之日
起 90 日内一次性支付至线束公司专用账户。线束公司应在收到投资款后的 30
个工作日内完成本次增资的相应工商变更手续。
4.协议的生效时间
本协议经各方法定代表人或授权代表签字加盖公章，并取得航空工业集团批
准后生效。
5.过渡期损益
各方不得以过渡期经营性损益为由对已达成的交易价格进行调整，过渡期损
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宝胜科技创新股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
益归增资前原股东所有。
6.协议的变更与解除
各方均不得单方解除增资协议，出现以下情况各方可协商一致解除本协议：
因不可抗力因素致使协议的全部义务不能履行的；增资协议经各方协商一致
解除的，甲方应将已收取的增资款项及在此期间产生的银行孳息返回给增资方；
增资协议需变更或解除，各方必须另行签订变更或解除的协议，并报航空工业集
团备案。
7. 纠纷处理
各方就增资协议效力、履行、解除等发生争议的，可依法向线束公司所在地
人民法院起诉。
五、本次股权转让对上市公司的影响
本次对于线束公司的增资扩股，有利于公司发挥航空工业集团内部航空
EWIS 系统研发、生产和市场资源整合优势，有利于推进航空线束技术突破、产
业整合以及关键技术研发，能够有效提升线束公司技术升级与产能建设，更好地
满足公司“十四五”高质量发展需求。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二零二二年四月十五日
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