证券代码：600973         证券简称： 宝胜股份        公告编号：2022-023



                     宝胜科技创新股份有限公司
            第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第七届董事会第三十一次会议的通知。2022 年 4 月 29 日上午 9:30，第七届董
事会第三十一次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以
通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
    会议就以下事项进行审议：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年一季度
报告全文及正文》。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2022
年一季度报告》。


    特此公告。

                                         宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                             二 O 二二年四月二十九日