证券代码：600973           证券简称：宝胜股份       公告编号：2022-038



                     宝胜科技创新股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日向公
司全体监事发出了召开第七届监事会第十六次会议的通知。2022 年 8 月 30 日下
午 2：30，第七届监事会第十六次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开，会议应
到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2022 年半年度
报告全文及摘要》。
    公司监事会对董事会编制的公司 2022 年半年度报告进行了认真审核，并提
出如下的审核意见：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
以及公司内部管理制度的相关规定；
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向控股股
东借款暨关联交易的议案》。
    为补充流动资金，满足公司生产经营需求，经公司与控股股东宝胜集团有限
公司协商，宝胜集团有限公司同意向本公司提供借款 4.00 亿元人民币，期限 12
个月，利率为一年期 LPR 利率，不收取手续费，综合利率低于银行同期贷款基准
利率。
    监事会认为：本次借款是公司正常的生产经营和业务发展的需要，有利于公
司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
    本议案尚需通过股东大会审议。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。




    特此公告。


                                        宝胜科技创新股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 31 日