国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
                    关于宝胜科技创新股份有限公司
                     募投项目延期的补充核查意见


       国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中航证券有限公司
（以下简称“中航证券”）（以下合称“保荐机构”）作为宝胜科技创新股份有
限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”）2018 年非公开发行股票的联合保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等有关规定的要求，对宝胜股份募投项目延期的事项进行了补充核
查，并出具核查意见如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公
开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币
499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14
元。本次募集资金用于以下项目
                                                                 单位：人民币万元

 序号                 项目名称                 项目总投资金额 拟使用募集资金金额

   1      年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目         67,420.00           52,000.00

   2            航空航天线缆建设项目                 44,265.00           40,000.00

   3                补充流动资金                     28,000.00           28,000.00

                     合计                           139,685.00          120,000.00

       二、募集资金投资项目前次延期情况

       本次募投项目分两期建设，第一期建设期为 1.5 年，已于 2017 年下半年开
始动工，于 2019 年底完成建设；二期项目原计划于 2020 年动工，计划于 2021
年 6 月 30 日完工。由于受 2020 全球爆发新冠肺炎疫情影响，公司募投二期建设
项目所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约；另外，受宏
观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场需求有所
减少。

    公司结合当前的实际情况，对募投项目在未来的可行性、预计收益以及本次
募投项目延期的合理性进行了充分的分析和审慎的论证。该过程涉及市场调研、
行业分析、数据采集、统计和论证等大量工作，工作周期较长，且结果具有不确
定性，公司内部于 2021 年 6 月 25 日决定将二期项目预计完工时间由 2021 年 6
月 30 日延长至 2022 年 12 月 31 日。公司未能及时就募投项目延期履行相应审议
程序和信息披露义务，也未在 2021 半年度、2021 年度及 2022 半年度募集资金
使用情况报告中完整披露。对此，公司将积极改正，并在日后的工作中及时履行
相应审议程序、提高信息披露质量、完善信息披露工作水平。
    三、募投项目建设期本次延长的具体情况

    公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体及募集资金用途不发生变更的情况下，拟对“年产 20 万吨特种高分子电缆材
料项目”募投项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12
月 31 日。
    四、募投项目建设期延长的原因

    2020 年初全球爆发新冠肺炎疫情以来，公司募投项目建设所需的进口设备
采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，
各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；另外，受宏观经济下行的影响，国
内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场需求有所减少。公司根据目前经
济环境、市场情况预期，计划对年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目的投资节
奏进行适当的调整，同时，公司着力改造、完善现有生产设备，提升生产效率。
根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产 20 万吨特种
高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至 2023 年 12 月 31 日。
    五、募投项目建设期延长对公司经营的影响
    本次募投项目建设期延长，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审
慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    六、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：

    1、募投项目进展缓慢的具体原因为：2020 年初全球爆发新冠肺炎疫情以来，
公司募投项目建设所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，
固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；另
外，受宏观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场
需求有所减少。

    2、由于公司对于本次募投项目建设延期内容的可行性论证周期较长，公司
未及时就募投项目延期履行相应审议程序和信息披露义务。同时，由于募投项目
建设延期的可行性和合理性仍在论证过程中，尚有不确定性，公司未及时在募集
资金使用情况报告中说明进度不达预期的原因，对募投项目相关风险揭示存在不
够充分、及时之处。

    保荐机构将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求，督促公司积极改正，加强募集资金管理和
信息披露等专业知识业务培训，并在日后的工作中提高信息披露质量、完善信息
披露工作水平。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于宝胜科技创新股份有限
公司募投项目延期的补充核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                      袁业辰                    杨可意




                                   保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

                                                         年   月   日
    （本页无正文，为中航证券有限公司《关于宝胜科技创新股份有限公司募投
项目延期的补充核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                      杨   滔                   余见孝




                                                     中航证券有限公司

                                                         年   月   日