证券代码：600973           证券简称： 宝胜股份            公告编号：2022-015


                                  宝胜科技创新股份有限公司
                                 关于修订《公司章程》的公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


               宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开
           第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据
           公司实际情况和经营发展需要，公司拟对相应条款进行修订，具体修订内容如下：


           本次《公司章程》修订对比情况

序号                         原条款                                     现条款




           第一百一十五条 董事长行使下列职权：

          （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；       第一百一十五条 董事长行使下列职权：

          （二）督促、检查董事会决议的执行；               （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

          （三）批准单次不超过公司最近经审计的净资产       （二）督促、检查董事会决议的执行；

       的 2%的资产收购、出售；                             （三）签署董事会重要文件；

 1        （四）批准单次贷款不超过公司最近经审计的净       （四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

       资产的 5%的贷款；                                   （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况

          （五）批准单次不超过公司最近经审计的净资产   下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处

       的 5%的资产抵押；                               置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

          （六）批准单次不超过公司最近经审计的净资产       （六）董事会授予的其他职权。

       的 5%的的投资项目；

          （七）董事会授予的其他职权。
                                                        第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下

                                                    列职权：

                                                       （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董

                                                    事会决议，并向董事会报告工作；

        第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使        （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

    下列职权：                                         （三）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的

       （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施   2%的资产收购、出售；

    董事会决议，并向董事会报告工作；                   （四）批准单次贷款不超过公司最近经审计的净资

       （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 产的 5%的贷款；

       （三）拟订公司内部管理机构设置方案；            （五）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的

       （四）拟订公司的基本管理制度；               5%的资产抵押；
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       （五）制定公司的具体规章；                      （六）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的

       （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 5%的的投资项目；

    总会计师；                                         （七）拟订公司内部管理机构设置方案；

       （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任      （八）拟订公司的基本管理制度；

    或者解聘以外的负责管理人员；                       （九）制定公司的具体规章；

       （八）本章程或董事会授予的其他职权。            （十）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总

       总经理列席董事会会议。                       会计师；

                                                       （十一）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任

                                                    或者解聘以外的负责管理人员；

                                                       （十二）本章程或董事会授予的其他职权。

                                                       总经理列席董事会会议。



            《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申
请办理登记备案手续。
   该事项尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                      宝胜科技创新股份有限公司董事会

                                           二〇二三年三月十五日